Verweren in ontnemingszaak voedselfraude

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:7540

Betrokkene is veroordeeld terzake het plegen van valsheid in geschrift door in strijd met de waarheid te vermelden dat het vlees dat hij met zijn bedrijven verkocht halal geslacht was, rundvlees betrof (terwijl het deels paardenvlees betrof) en/of afkomstig was uit Duitsland of Nederland. Het daardoor verkregen voordeel wordt door de rechtbank vastgesteld op een bedrag van € 2.618.872. In verband met overschrijding van de redelijke termijn wordt de betalingsverplichting gematigd met € 10.000. Verweren m.b.t. de gebruikte berekeningsmethode, de hoeveelheid onderzochte dossiers, de betaalde belasting en het ontbreken van vereenzelviging worden door de rechtbank verworpen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak witwassen sieraden: alternatief scenario van gestolen administratie uit auto verdachte door OM onvoldoende onderzocht

/

Een 44-jarige vrouw en 47-jarige man uit Rotterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van witwassen van sieraden. De man is eveneens vrijgesproken van heling. De vrouw is veroordeeld voor heling. Beide verdachten zijn wel veroordeeld voor uitkeringsfraude. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Tot vijf jaar gevangenisstraf voor grootschalige oplichting

/

Rechtbank Amsterdam 1 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7865 en ECLI:NL:RBAMS:2016:7866

De rechtbank Amsterdam heeft zeven mannen gevangenisstraffen opgelegd van twaalf maanden tot vijf jaar voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij. Via veertien ‘plof’ vennootschappen bestelden zij voor 2,5 miljoen euro aan goederen, zonder hiervoor te betalen. De spullen werden direct doorverkocht. Door de bedrijven vervolgens failliet te laten verklaren of te laten ontbinden, bleven de leveranciers met lege handen achter. In vierenhalf jaar werden zo ruim driehonderd leveranciers gedupeerd.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor overtreding milieuregelgeving door het dumpen en vervoeren van een grote hoeveelheid drugsafval

/

Rechtbank Overijssel 28 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4713

Verdachte heeft zich met de mededader schuldig gemaakt aan het in strijd met de milieuregelgeving vervoeren en dumpen van een grote hoeveelheid afvalstoffen die afkomstig was van de productie van verdovende middelen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Rb doet opnieuw uitspraak in zaak met onjuist uitgewerkte tapgesprekken: OM ontvankelijk, maar lagere straf.

/

Rechtbank Noord-Holland 29 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9792

De rechtbank heeft bij vonnis van 20 maart 2013 het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk in de vervolging van verdachte verklaard, omdat bij de uitwerking van telefoontaps ernstige fouten zijn gemaakt. Een aantal tapgesprekken was onjuist dan wel onvolledig weergegeven in de processen-verbaal.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^