Veroordeling belastingadviseur voor frauduleuze handelingen

/

Rechtbank Oost-Brabant 21 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3916

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 63-jarige man uit Breda veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur en een geldboete van 10.000 euro voor onder meer belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn 54-jarige zwager uit België en zijn 49-jarige schoonzus uit Eindhoven krijgen voor hun aandeel een taakstraf van 50 uur, de schoonzus krijgt deze geheel voorwaardelijk opgelegd. De rechtbank spreekt de verdachten vrij van witwassen, net als de 83-jarige schoonvader van de Bredanaar.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor hypotheekadviseur wegens vervalsen hypotheekaanvragen

/

Rechtbank Oost-Brabant 15 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4389

Een 50-jarige man uit Kerkwijk is veroordeeld voor het vervalsen van documenten voor verschillende hypotheekaanvragen. Ook maakte hij als hypotheekadviseur gebruik van die vervalste stukken. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Verdachten hebben onjuiste aangiften OB ingediend, met het doel om de Belastingdienst op te lichten en ten onrechte belastinggeld terug te vragen

/

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4725 

Veroordeling medeplegen van belastingfraude, valsheid in geschrift en oplichting. Verdachten hebben allereerst onjuiste aangiften omzetbelasting bij de Belastingdienst ingediend, kennelijk met het doel om de Belastingdienst op te lichten en ten onrechte belastinggeld terug te vragen. Ten behoeve van dit plan hebben verdachten misbruik gemaakt van een medeverdachte en via haar een lege vennootschap in handen gekregen. Verdachten hadden die lege vennootschap nodig, omdat uitsluitend door een ogenschijnlijk aan het normale handelsverkeer deelnemende onderneming BTW teruggave zou kunnen worden verkregen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft bedrijfsmatig in edele metalen gehandeld en daarbij niet voldaan aan Wwft-verplichtingen

/

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3967

De bedrijfsactiviteiten van verdachte bestaan uit de in- en verkoop van edele metalen. Verdachte kan daarom op grond van artikel 1 lid 1 sub a onder 15 Wwft, voor zover de betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15.000, - of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in één handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat, worden aangemerkt als een instelling in de zin van de Wwft, te weten een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens o.a. plegen van een milieudelict en medeplegen van verduistering van minerale olie.

/

Rechtbank Rotterdam 24 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4611 

Verdachte heeft meermalen samen met anderen minerale olie, een milieugevaarlijke stof, verduisterd, die werd vervoerd door tankschepen. Verdachte en zijn mededaders gingen hierbij als volgt te werk. Verdachte sprak (al dan niet samen met zijn vader) op verschillende, meest onopvallende locaties langs het water, in Nederland, België en Duitsland af met de schippers van deze tankschepen. Zij pompten heimelijk, vaak gedurende de nachtelijke uren, een deel van de lading over in een tankauto, die werd bestuurd door de verdachte. Verdachte en zijn vader verkochten de minerale olie vervolgens aan bedrijven voor een gunstige prijs. De verdachten hadden hierbij klaarblijkelijk slechts oog voor hun eigen financiële gewin. Zij hebben het vertrouwen dat de leveranciers en afnemers van de minerale olie in de schippers stelden op ernstige wijze beschaamd. Daarnaast hebben ze op deze manier oneigenlijke concurrentie in de oliehandel in de hand gewerkt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^