Geldbedragen op bankrekening ontvangen is onvoldoende om betrokkenheid bij oplichting aan te nemen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6782

Het enkele feit dat verdachte de geldbedragen op een bankrekening ten name van zijn vennootschap heeft ontvangen is onvoldoende om de betrokkenheid van verdachte bij de oplichting aan te nemen. Verdachte heeft vanaf het moment dat hij is aangehouden ten stelligste ontkend dat hij iets met de oplichting te maken heeft. Het hof heeft ook geen aanwijzingen in het dossier aangetroffen dat verdachte betrokken is geweest bij het vervalsen van de aan benadeelde gerichte brief of de facturen. Het hof acht het niet onaannemelijk dat de geldbedragen door de boekhouder van verdachte, boekhouder, zijn overgemaakt naar notaris.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ook in hoger beroep vrijspraak verdachten van donateursfraude en financiering IS

/

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft twee mannen van 43 en 40 jaar opnieuw vrijgesproken. Ze werden verdacht van het vervalsen van de donateursadministratie van de moskee in Geleen. De 43-jarige man werd ook beschuldigd van het financieren van IS of andere terroristische groeperingen. De rechtbank Limburg sprak de mannen eerder ook vrij. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor internationale fraude met beleggingsproducten

/

Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in het onderzoek Zevenblad. Dit onderzoek betreft een omvangrijke beleggingsfraude die zich afspeelde in de jaren 2004 tot en met 2013 in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Servië. De verdachten verkochten beleggingsproducten als aandelen, obligaties en CO-2 emissierechten tegen een veelvoud van de inkoopwaarde aan beleggers. In totaal is voor ongeveer 33 miljoen euro aan beleggers verkocht. Dit gebeurde vanuit zogenaamde boilerrooms.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in hoger beroep witwaszaak gehonoreerd

/

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1525

De procesafspraken tussen openbaar ministerie en verdachte, waarin onder meer is vastgelegd dat grieven en onderzoekswensen in hoger beroep niet worden gehandhaafd worden door het hof gehonoreerd. Het hof bespreekt het toetsingskader van de Hoge Raad m.b.t. de waarborging van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. De verdachte heeft voldoende gelegenheid gehad om weloverwogen tot een ondubbelzinnige beslissing te komen en heeft, bijgestaan door zijn raadsman, zich rekenschap kunnen geven van de inhoud, de strekking en de rechtsgevolgen van de procesafspraken. Ter zitting in hoger beroep heeft hij desgevraagd aangegeven zich te kunnen vinden in de gemaakte procesafspraken. Er zijn geen slachtoffers of benadeelde partijen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Sponsoren van politieke partij door het sturen van een factuur voor niet verrichte werkzaamheden levert valsheid in geschrifte op

/

Gerechtshof Amsterdam 22 juni 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1442

Het hof is van oordeel dat de door bedrijf verzonden en door verdachte B.V. betaalde factuur vals is, nu de daarop vermelde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd en er geen zakelijke relatie tussen beide bedrijven bestond. Het gebruik van een dergelijke, niet zakelijke constructie, waarbij via een ongebruikelijke omweg een politieke partij wordt gesponsord middels het sturen van een factuur voor niet verrichte werkzaamheden tussen niet gelieerde bedrijven, kan in het licht van voornoemd gesprek tussen medeverdachte en naam 1 naar het oordeel van het hof niet anders worden geduid dan dat het voor medeverdachte en verdachte B.V. duidelijk moet zijn geweest dat gebruik werd gemaakt van een valse factuur en dat derhalve bij hen wetenschap bestond van die valsheid.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^