Gerechtshof Den Haag 22 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:4128
Verdachte wordt verdacht van witwassen. In geval van witwassen dient te worden bewezen dat de tenlastegelegde voorwerpen – in dit geval een geldbedrag en een auto – uit enig misdrijf afkomstig zijn.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1580
De verdediging heeft betoogd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte lid of deelnemer is geweest van de vermeende criminele organisatie. Het enkel verrichten van hand- en spandiensten zonder de wetenschap dat de organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven zou geen deelneming opleveren. Voorts heeft de verdediging aangegeven dat er geen sprake is geweest van een duurzaam samenwerkingsverband.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1574
Verdachte heeft, als directeur grootaandeelhouder, over een periode van vijf jaren facturen (laten) vervalsen om zo de kosten van geleverde goederen en diensten voor zijn privéwoning en voor privé doeleinden van derden zakelijk te kunnen boeken. Als gevolg daarvan heeft hij onjuiste aangiften inkomstenbelasting gedaan en heeft hij bewerkstelligd dat aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting van zijn vennootschappen over meer jaren onjuist zijn gedaan.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:503
Het hof is van oordeel dat de omstandigheden waaronder appellant is aangehouden onduidelijk zijn gebleven. Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde in raadkamer blijken onvoldoende omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat appellant de kosten van rechtsbijstand aan zijn eigen houding te wijten heeft. Louter het gegeven dat de zaak is geseponeerd omdat het een feit van betrekkelijk geringe aard/omvang betreft, is daartoe onvoldoende.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 29 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:369
De verdachte heeft een auto bij bedrijf gehuurd voor de periode van 15 tot 24 februari 2017. Na laatstgenoemde datum hebben medewerkers van bedrijf tevergeefs getracht de verdachte – zowel telefonisch als per e-mail – te bereiken met het verzoek om de auto te retourneren. Ook is een medewerker bij het woonadres van de verdachte geweest en deze heeft daar de auto zien staan. Op 28 februari 2017 heeft de verdachte zich met de huurauto naar een filiaal van dit bedrijf op Schiphol begeven om de auto terug te brengen en is hij voor de ingang van dat filiaal door de politie aangehouden. Door bedrijf is aangifte gedaan van verduistering van de huurauto.
Read More
