Veroordeling wegens advance-fee fraude

/

Gerechtshof Amsterdam 6 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2189

De verdachte heeft zich gedurende verschillende perioden schuldig gemaakt aan de zogeheten advance-fee fraude of 419-fraude genoemd naar artikel 419 van het Nigeriaanse Wetboek van Strafrecht, waarin dit gedrag strafbaar is gesteld. Hoewel denkbaar is dat sommige slachtoffers werden gedreven door hebzucht en daardoor ten prooi zijn gevallen aan de praktijken van de verdachte doet dat niet af aan de strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezenverklaarde.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude, beroep op verminderde toerekeningsvatbaarheid afgewezen

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het hof acht bewezen dat verdachte zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna één miljoen euro. In de periode 2006-2010 handelde verdachte onder de vlag van een groot aantal BV’s, die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheidsverweren in ontnemingszaak

/

Gerechtshof Amsterdam 25 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:603

De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van het openbaar ministerie in de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het verweer valt uiteen in verschillende onderdelen en is gebaseerd op verschillende grondslagen. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verlies op privé effectenportefeuille aangegeven bij BV resulteert in veroordeling voor valsheid in geschrift en belastingfraude

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8965

In de jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelasting over de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn de effectenrekeningen in beheer bij vermogensbeheerder en bank 1 door naam kantoor als zakelijk vermogen aangemerkt en de diverse aan- en verkooptransacties met het geld op deze rekeningen in de B.V. verwerkt. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens faillissementsfraude (art. 342 Sr)

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5169

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan het plegen van eenvoudige bankbreuk door een rechtspersoon, door in de bewezenverklaarde periode niet te voldoen aan zijn verplichting tot het voeren of laten voeren van een deugdelijke bedrijfsboekhouding en aldus in ernstige mate te verzaken toezicht te houden op de geldstromen en de financiële administratie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^