Veroordeling katvanger wegens witwassen door zich als bestuurder van B.V. in te schrijven in KvK
/Gerechtshof Amsterdam 15 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3322
Verdachte heeft als katvanger gefungeerd in een frauduleus verband, waarvan in ieder geval één partij het slachtoffer is geworden. De verdachte heeft op instigatie van ene medeverdachte 2 de rechtspersoon bedrijfsnaam 1 op haar naam gezet. Zij heeft zich bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven als (enig) bestuurder. Vervolgens heeft zij zich bij de bank als gemachtigde gepresenteerd voor de op naam van die BV gestelde bankrekening. Zij heeft daartoe met medeverdachte 2 de Kamer van Koophandel en de betreffende bank bezocht. Medeverdachte 2 heeft gezegd dat er geld op de bankrekening zou worden gestort, dat ‘ze’ dat geld zouden weghalen en dat de verdachte een deel, namelijk 5.000 euro, zelf mocht houden. Het bankpasje en de pincode behorend bij de bankrekening heeft de verdachte daartoe aan medeverdachte 2 afgegeven. De verdachte wist niet veel van deze medeverdachte 2.
Read More