De FIOD heeft vandaag een 49-jarige man aangehouden, die verdacht wordt van faillissementsfraude. Zijn woning in de gemeente Scherpenzeel en een opslagbox en bedrijfspand in Utrecht zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op administratie.
Read MoreSamen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard geeft sneller inzicht in de bij het BFT beschikbare data. Voor het risicogericht toezicht op het notariaat en op Gerechtsdeurwaarders maakt het BFT gebruik van veel data, waaronder de periodiek in te dienen financiële cijfers en signalen van derden.
Read More“Het betreft in deze zaak een welbewust structureel uitgevoerde belastingfraude waarbij 2 verdachten op grote schaal schilders inzetten. Verdachten betaalden hierover nauwelijks belasting en wasten de opbrengsten vervolgens wit.” De hoofdverdachte trok daarnaast volgens het Openbaar Ministerie in het zicht van faillissement 3 bedrijven leeg en ook die inkomsten werden door hem witgewassen. Het OM eiste vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraf van 3 jaar en een bestuursverbod voor de duur van 5 jaar tegen de hoofdverdachte achter deze stelselmatige fraude. Tegen de medeverdachte van de belastingfraude eiste het Openbaar Ministerie 1 jaar gevangenisstraf
Read MoreNu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van minister Dekker (Rechtsbescherming) – aangenomen door de Eerste Kamer – kan dit helpen voorkomen. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 29 september 2020, ECLI:NL:PHR:2020:854
AG Spronken concludeert in een complexe faillissementsfraudezaak. Het gaat in deze zaak om een faillissementsfraude, waarbij het hof heeft vastgesteld dat de verdachte als bestuurder van de vennootschap A BV (voorheen genaamd B BV) een sterfhuisconstructie heeft opgezet en uitgevoerd. In dat verband heeft hij goederen en geldbedragen ter waarde van in totaal ruim twee miljoen euro aan de boedel van deze later failliet verklaarde vennootschap onttrokken, door deze bedragen ten goede te laten komen aan andere vennootschappen waarvan hij eveneens (middellijk) bestuurder was. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan meerdere vormen van bedrieglijke bankbreuk, het doen van een onjuiste belastingaangifte en het tezamen en in vereniging doen opnemen van een valse opgave in een notariële akte.
Read More
