Op 19 juni heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.
Read MoreDe civiele rechter Den Haag heeft op 18 juni bepaald dat Satudarah Motorcycle club (Satudarah MC) wordt verboden en ontbonden, omdat de club en zijn werkzaamheid (activiteiten) in strijd zijn met de openbare orde. Dit is gebeurd op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.
Read MoreGerechtshof 's-Hertogenbosch 15 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1129
De 73-jarige directeur van het failliete Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest Nederland is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude. Hij heeft in de periode voordat het fonds failliet ging ruim 2 miljoen euro - geld van beleggers - overgeboekt naar privérekeningen. De rechtbank Oost-Brabant sprak hem hier eerder van vrij.
Read MoreHet bedrijf Sarens heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 350.000 euro aan de Staat geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het onrechtmatig onttrekken van gelden aan de boedel van een failliete dochter-BV. Het bedrag wordt betaald door de Holding Sarens Nederland B.V.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 12 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4798
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door niet te voldoen aan de op hem rustende (faillissementsrechtelijke) inlichtingenplicht en door geldbedragen aan de boedel te onttrekken. Meer concreet heeft verdachte inkomsten die hij gedurende zijn faillissement heeft gegenereerd – in het onderhavige geval een aanzienlijk bedrag – opzettelijk niet verantwoord aan de curator en deze inkomsten ten eigen bate aangewend.
Read More
