Het Openbaar Ministerie verwijt een accountantskantoor in Amsterdam strafbare betrokkenheid bij het openbaar maken van valse jaarrekeningen. Het OM heeft een transactievoorstel van 150.000 euro voorgesteld. Dit voorstel is door het accountantskantoor geaccepteerd.
Read MoreRechtbank Den Haag 9 februari 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:1228
De rechtbank heeft een man veroordeeld voor jarenlange corruptie en fraude rond bouwopdrachten van verschillende basisscholen in Leidschendam en Voorburg, gepleegd tussen 2011 en 2015. De man heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van een schoolbestuurder, aan oplichting van het schoolbestuur en van de gemeente, en aan valsheid in geschrift. Ook heeft de man voor ruim drie ton belastingfraude gepleegd en heeft hij ruim €250.000,- witgewassen.
Read MoreDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 32-jarige en 33-jarige man tot een gevangenisstraf van 34 dagen en taakstraffen van 240 respectievelijk en 180 uren voor het schenden van hun ambtsgeheim en computervredebreuk. De mannen waren politieagenten en zochten zonder ambtelijk doel gericht door de politiesystemen naar informatie. Deze informatie speelden ze vervolgens door. Eén van de twee deed dit ook naar personen die zich in het criminele milieu bevonden en onderdeel uitmaakten van een criminele organisatie.
Read MoreVan jurisprudentie leert een compliance officer een hoop. Dat is vaak het geval. Door te kijken naar jurisprudentie is inzake het nut van integriteitsregels in ieder geval het volgende duidelijk geworden. Wil je als werkgever je eigen casus versterken voor het geval dat een medewerker in de toekomst onbetamelijk gedrag vertoont? Stel dan op zijn minst integriteitsregels op. De kans is groot dat de rechtbank op grond van de aanwezigheid van deze regels dergelijk gedrag als verwijtbaar ziet. De casus van de werkgever wordt alleen maar versterkt als deze ook periodiek de integriteitsregels onder de aandacht brengt. Ondertekening van de gedragsregels zou hetzelfde effect moeten hebben – maar hiervoor is geen expliciet bewijs.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 9 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1851
De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte een gift of belofte heeft ontvangen van medeverdachte. Dat verdachte een gift (een geldbedrag) heeft ontvangen, volgt uitsluitend uit de verklaring van verdachte tegenover bedrijf, die was ingeschakeld door zijn werkgever de gemeente. De rechtbank heeft op basis van dit gespreksverslag niet de overtuiging dat sprake is geweest van een gift of belofte aan verdachte.
Read More
