Beleidsevaluatie anti-omkopingsbeleid voor exportkredietverzekeringen

Het Nederlandse anti-omkopingsbeleid is in 2018 aangescherpt. In 2019 is richting de Kamer gecommuniceerd dat dit gemoderniseerde omkopingsbeleid voor de ekv na twee jaar zal worden geëvalueerd. Deze evaluatie is in het voorjaar van 2021 van start gegaan en is inmiddels afgerond. De onderzoekers concluderen dat er een aanzet tot verscherpt beleid is gedaan en dat het belang van een effectief anti-omkopingsbeleid breed wordt erkend. Het huidige anti-omkopingsbeleid vergt echter nadere uitwerking van een concreet kader en procedures.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zeven maanden geëist tegen van corruptie verdachte oud-ambtenaar

Begin augustus is tegen een 56-jarige voormalige werkvoorbereider bij de gemeente Amsterdam zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man zou zich jarenlang door aannemers hebben laten trakteren en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Volgens het OM heeft hij zichzelf en zijn privé-omgeving voor meer dan 80 duizend euro verrijkt. Het onderzoek naar ambtelijke corruptie bij de gemeente Amsterdam is gestart na een TCI-tip in 2015. Ruim een jaar later kwamen anonieme brieven bij de Rijksrecherche binnen met informatie over corrupte ambtenaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrechtuitspraak over de rol van de onafhankelijk advocaat-onderzoeker

Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140

De Raad van Discipline heeft onlangs geoordeeld over de rol van de onafhankelijk advocaat-onderzoeker. Volgens de Amsterdamse Raad is feitenonderzoek door advocaten niet te combineren met een partijdige rol als advocaat. De zaak is gebaseerd op een bezwaar van de Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs en draait om de rol van twee advocaten van NautaDutilh bij een onderzoek waarvan de bevindingen naar een derde als onafhankelijk zijn gepresenteerd. De deken heeft meerdere tuchtprocedures over advocatenonderzoeken geïnitieerd, onder meer vanwege de publieke en politieke discussie die daarover bestaat. De Raad van Discipline erkent in zijn uitspraak de plaats van feitenonderzoek door advocaten, maar stelt hieraan voor bepaalde onderzoeken grenzen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor natuurlijke personen in onderzoek Vanguard

Vorig jaar is het Openbaar Ministerie na afronding van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar buitenlandse omkoping en valsheid in geschrift een transactieovereenkomst aangegaan met een aantal dochterbedrijven van SHV Holdings N.V. Tegelijkertijd is uitvoerig strafrechtelijk onderzoek verricht naar mogelijke betrokkenheid van anderen bij deze strafbare feiten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het OM besloten een viertal natuurlijke personen te vervolgen dat feitelijk leiding heeft gegeven aan verboden gedragingen. Aan ieder van hen is een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een geldboete van EUR 25.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM seponeert strafrechtelijk onderzoek naar omkoping door Shell in Nigeria

Naar aanleiding van een Italiaans rechtshulpverzoek is het Openbaar Ministerie (OM) begin 2016 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Royal Dutch Shell plc (Shell). De Italiaanse en Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken richtten zich allebei op mogelijke omkoping door Shell van een voormalige president in Nigeria, om exploratierechten van een Nigeriaans offshore olieveld te herverkrijgen. Op 19 juli 2022 is de Italiaanse strafzaak geëindigd in een vrijspraak van Shell. Als gevolg hiervan seponeert het Nederlandse OM de strafzaak tegen Shell.

Read More
Print Friendly and PDF ^