U.S. engineering company KBR Inc. doesn't have to give the Serious Fraud Office documents held overseas in a criminal investigation into its U.K. subsidiary, the country's Supreme Court said Friday in a ruling that curbs the international reach of the anti-fraud agency's probes.
Read MoreRechtbank Den Haag 3 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:759
De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een civiele procedure tussen een oud-hoofdofficier van Justitie van het parket Rotterdam (eiser) en de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft beslist dat de Commissie door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover eiser. Ook de inhoud van het rapport is op bepaalde punten onrechtmatig tegenover hem. De Onderzoekscommissie is daarom aansprakelijk tegenover eiser en veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte daarvan moet in een andere procedure worden vastgesteld.
Read MoreThe Allen & Overy Cross-Border White Collar Crime and Investigations Review analyses the latest developments and trends, and highlights the most significant among the current and emerging issues that white collar crime and investigations in-house counsel should prioritise in the year ahead.
Read MoreIn 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties heeft geratificeerd. Hoe staat het ervoor? In deze bijdrage wordt eerst kort teruggeblikt op eerdere evaluaties door de OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (de ‘Working Group’) ten aanzien van de implementatie en handhaving door Nederland van het OESO Anti-Corruptieverdrag. Daarna volgt een bespreking van enkele belangrijke punten uit het op 5 november jl. door de Working Group gepubliceerde Fase 4 evaluatierapport. Tot slot volgen enkele gedachten over wat we de komende periode aan veranderingen in het Nederlands anti-corruptiebeleid kunnen verwachten.
Read MoreRechtbank Amsterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:202
Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan omkoping door geld, goederen en diensten aan onderaannemers te vragen en daarvan aan te nemen. In ruil daarvoor bood hij de onderaannemers de mogelijkheid om niet gereden busritten te declareren of busritten dubbel te declareren. Ook spande verdachte zich in ruil voor giften extra in voor een bevriende onderaannemer. Vervolgens heeft verdachte zich samen met zijn zoon schuldig gemaakt aan witwassen van de door de omkoping verkregen goederen en geldbedragen. Zonder het te weten bracht zijn werkgever een veel groter bedrag in rekening bij de NS dan juist was en verdienden de onderaannemers veel meer geld dan waarop zij recht hadden.
Read More
