Artikel: De grenzen van de bestuurs- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de curator

/

Iemand die in hoedanigheid – als ‘orgaan’ van een rechtspersoon of als vertegenwoordiger etc. – optreedt, verliest niet elke eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan zich voor zijn keuzes en handelen verschuilen achter een andere entiteit. De bestuurder van een vennootschap die selectief betaalt, kan civielrechtelijk persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Degene die zich ‘als ambtenaar in de functie van Gedeputeerde van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland’ inlaat met omkoping en witwassen, kan strafrechtelijk worden veroordeeld. Ook kan een bestuurder van een vennootschap onder omstandigheden bestuursrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor ‘de afvoer van heterogeen restafval’. Hoe zit dat met de curator?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanbevelingen OESO voor Nederlandse aanpak buitenlandse omkoping: invoeren kader voor zelfmelden, aanpassen procedure bij beroep op verschoningsrecht en verbeteren van positie klokkenluiders

/

De handhaving van buitenlandse omkoping door Nederland is verbeterd na de oprichting van gespecialiseerde opsporings- en vervolgingsteams. Toch is slechts een klein aantal zaken afgerond in verhouding tot de omvang en het risicoprofiel van de Nederlandse economie: in vijf buitenlandse omkopingszaken zijn tot nu toe slechts zeven bedrijven en twee personen gesanctioneerd, alle door middel van buitengerechtelijke afdoeningen. Daarnaast zijn er verontrustende voorbeelden van vergelding tegen klokkenluiders die melding hebben gemaakt van buitenlandse omkoping. Dat blijkt uit het Nederlandse Fase 4-verslag van de OESO.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

UK Law Commission begins project on Corporate Criminal Liability

/

The UK Government has asked the Law Commission to investigate the laws around corporate criminal liability and provide options to reform them. Concerns have been raised over the effectiveness of current laws in criminalising corporate entities when they commit economic crime. Calls for reform have been revived following the mixed success of recent high-profile prosecutions. Without action to reform this area of law, there is a risk that the UK will fall behind international standards in the prosecution of economic crime.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Conduct risk, de heilige graal van compliance

/

Hoe grip te krijgen op het gedrag van medewerkers? Uit het nieuws van de afgelopen tijd lijkt deze vraag ‘de heilige graal’ te zijn waar iedereen in organisaties naar op zoek is. De risico’s die het gedragsrisico (Conduct risk) met zich meebrengt zijn legio. De kranten staan bol van voorbeelden hoe gedrag leidt tot schade aan klanten met als gevolg onder andere boetes en waar mogelijk zelfs vervolging. De auteurs gaan in dit artikel op zoek naar de ‘Heilige Graal’ met als doel een schatkaart te tekenen om de lezer dichter bij de vindplaats van deze graal te brengen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Goede prestaties en een integere cultuur gaan hand in hand, met transparantie als de sleutel

/

Transparantie is booming. Zowel klanten als medewerkers vragen om organisaties die openheid geven. Transparantie wordt ook afgedwongen door de overheid via wetten en regelgeving. De toegenomen aandacht voor openheid is een bredere trend. Zie bijvoorbeeld het Top 10 Ethics & Compliance Trends Report 2019 van Navex. Daarin valt te lezen dat transparantie de uitdagingen en kansen bepaalt van onze industrie, of het nu gaat om gegevensgebruik en privacy, de aanpak van seksuele intimidatie of mensenrechten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^