‘Three-lines-of-defense’- model voor risicomanagement belemmert digitale innovatie

/

Wat is het probleem? Innovatie vergt een cultuur van openheid en transparantie, waarbij fouten mogen worden gemaakt, dilemma’s kunnen worden opgebracht en besproken, en gezamenlijk besluiten worden genomen over inrichting van de nieuwe diensten en de te nemen risico’s. Toezichthouders als de Nederlandsche Bank hanteren het zogenaamde ‘three-lines-of-defense’- model als best practice voor risicomanagement en interne controle.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

'Vertrouwelijke e-mails filteren met AI is voordeliger'

/

Met kunstmatige intelligentie kunnen het OM en de recherche digitaal uit tienduizenden e-mails de vertrouwelijke correspondentie met de advocaat halen. Dat is sneller, goedkoper en beter controleerbaar dan mensenwerk, terwijl het verschoningsrecht meer wordt gerespecteerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Dilemma of FCPA Self-Reporting

/

Professor Peter Reilly examines the difficult strategic decision a company faces of whether to disclose voluntarily to the government a potential violation of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), amidst the backdrop of the government’s heightened focus on FCPA enforcement. His excellent article demonstrates how the government enjoys wide flexibility and discretion in carrying out its enforcement activities while providing insufficient direction to companies regarding how to stay within the bounds of the complex statute.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Hof gelast onderzoek naar systemen OM en FIOD

/

Onafhankelijke onderzoekers gaan binnen de FIOD en het OM uitzoeken wat er mis is gegaan met de in beslag genomen geheimhoudersstukken van de van valsheid in geschrifte en witwassen verdachte vermogensbeheerder, haar dochtervennootschap en hun bestuurders. Volgens de advocaten heeft de Staat in strijd met de wet- en regelgeving kennis genomen van de betreffende e-mails en deze operationeel gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek alook voor externe doeleinden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doorzoekt zes locaties in omkopingsonderzoek naar manege in Rotterdam

/

De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, een contant geldbedrag van 60.000 euro, een manege en een vakantiehuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^