Het Openbaar Ministerie heeft vorige week in de Rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen twee bestuurders van een vennootschap die geld aantrok bij inleggers met de belofte dat te investeren in een vakantiepark in de Franse Dordogne. Geen van de inleggers zag zijn ingelegde gelden terug. De verdachten zijn een vader en zoon. Het OM verwijt hen oplichting en het witwassen van de inkomsten daaruit.

Het Openbaar Ministerie heeft op 22 juni jl. in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot vijf jaar en vier maanden geëist tegen de personen achter de beleggingsproducten van Quality Investments (QI). Honderden beleggers hebben samen bijna 165.000.000 euro afgegeven via QI. Verdachten zouden een groot deel van de opbrengsten in eigen zak hebben gestoken.

De advocaat-generaal in Arnhem heeft in hoger beroep gevangenisstraffenvan achttien maanden geëist tegen twee mannen die verdacht worden van oplichtingmet beleggingen in vakantievilla’s in Costa Rica. Zij haalden meer dan een miljoen euro op en betaalden aanvankelijk met de inleg van nieuwe investeerders de rentevergoedingen aan bestaande beleggers. Na een aantal maanden hielden verdachten op met het betalen van rente. De verdachten hebben zichzelf een groot deel van de inleg toegeëigend.