Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25.000 euro tegen een zorginstelling uit Veenendaal. De zorginstelling is volgens het OM verantwoordelijk voor het overlijden van hun cliënt. Het slachtoffer woonde in de zorginstelling en overleed tijdens een hittegolf. “Hij is aan zijn lot overgelaten”.
Read MoreDe FIOD heeft op 6 oktober de 39-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingontduiking. De man is de enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat tussen januari 2022 en september 2024 handelde in verbruiksbelastinggoederen, voornamelijk frisdranken, zonder de verschuldigde verbruiksbelasting af te dragen. Het geschatte nadeel bedraagt bijna € 1,4 miljoen. De verdachte is inmiddels in vrijheid gesteld.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 1 oktober een verdachte uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Twee woningen in Amsterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons en andere gegevensdragers. De verdachte is na verhoor heengezonden.
Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. Uit deze melding ontstond het vermoeden dat de verdachte transacties verrichte in cryptovaluta met als doel de financiering van terrorisme. Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachte op verschillende momenten in 2019 en 2020 in totaal meer dan 5.000 euro aan bitcoins overmaakte naar adressen die in gebruik waren bij personen die zich hadden aangesloten bij terroristische organisaties.
Europol heeft het onderzoek ondersteund door middel van een analyse van de data en het faciliteren van de internationale samenwerking tussen verschillende landen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
De FIOD heeft op maandag 29 september drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in drie strafrechtelijke onderzoeken. De mannen (27, 33, 43) uit Harderwijk, Soest en Ermelo zijn meegenomen voor verhoor. Een 28-jarige vrouw uit de gemeente Neuenhaus (Duitsland) is op woensdag 1 oktober aangehouden. De onderzoeken richten zich op valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) , belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 5 jaar en een geldboete van 25.000 euro geëist tegen een 48-jarige man uit Kaatsheuvel voor het verhandelen van EncroChat-telefoons. Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket hield de verdachte zich in georganiseerd verband bezig met witwassen en het begunstigen van criminelen. Het OM ziet hem als een ‘grotere reseller’ die de telefoons via lokale sub-resellers aan criminele gebruikers verkocht.
Read More
