Omvangrijke witwaszaak: gevangenisstraf geëist tegen ‘vastgoedman’

/

In het proces tegen een 49-jarige man uit Eindhoven heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag vier jaar gevangenisstraf geëist. De man zou zich op grote schaal hebben beziggehouden met witwassen van crimineel verkregen geld. De zaak tegen de verdachte kwam al in februari 2015 aan het rollen. Er kwam informatie binnen dat de hij zich naast het witwassen van het geld schuldig zou hebben gemaakt aan vastheid in geschrifte bij de aankoop van een pand in Eindhoven. In een jarenlang onderzoek dat volgde, kreeg het OM goed zicht op de handel en wandel van de man.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: Conclusie AG over verschoningsrecht in lijn met standpunten OM

/

Vorige week is de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad met een conclusie gekomen n.a.v. prejudiciële vragen die op 5 september 2023 door de civiele kamer van het gerechtshof Den Bosch zijn gesteld aan de Hoge Raad. Het OM meldt dat de conclusie van de Advocaat-Generaal in lijn is met het standpunt dat het OM heeft aangedragen in deze procedure.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist tot 20 maanden celstraf tegen vier verdachten van mondkapjesfraude

/

Het OM heeft op 6 december straffen geëist tot 20 maanden tegen vier verdachten tussen de 36 en 56 jaar uit Bussum, België, Purmerend en Barendrecht. Het OM vindt bewezen dat drie verdachten zich begin 2020 schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van oplichting, door in Coronatijd een lading mondkapjes te verkopen die na aanbetaling van €850.000 nooit is geleverd. Een vierde verdachte is volgens het OM schuldig aan het witwassen van een deel van het geld. Een vijfde verdachte van 47 jaar is nog voortvluchtig.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in 26 landen bij actie tegen money mules

/

Bij acties in Nederland en 25 andere landen zijn de afgelopen 3 maanden 1013 money mules of geldezels aangehouden. Deze negende European Money Mule Action (EMMA) werd in samenwerking met onder andere Europol gecoördineerd. Ook in Nederland zijn geldezels geïdentificeerd en aangehouden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wwft-boete van 3 miljoen euro opgelegd aan Betent

/

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Betent biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknaam Betcity. De Ksa heeft cliëntenonderzoeken van Betent bekeken om na te gaan of deze uitgevoerd zijn volgens de vereisten van de Wwft. In september 2022 heeft de Kansspelautoriteit Betent een aanwijzing gegeven voor het op de juiste manier uitvoeren van die onderzoeken en het tijdig melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Na die aanwijzing heeft de Ksa onderzocht of de Wwft nog steeds overtreden werd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^