Vorige week is de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad met een conclusie gekomen n.a.v. prejudiciële vragen die op 5 september 2023 door de civiele kamer van het gerechtshof Den Bosch zijn gesteld aan de Hoge Raad. Het OM meldt dat de conclusie van de Advocaat-Generaal in lijn is met het standpunt dat het OM heeft aangedragen in deze procedure.
Read MoreHet OM heeft op 6 december straffen geëist tot 20 maanden tegen vier verdachten tussen de 36 en 56 jaar uit Bussum, België, Purmerend en Barendrecht. Het OM vindt bewezen dat drie verdachten zich begin 2020 schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van oplichting, door in Coronatijd een lading mondkapjes te verkopen die na aanbetaling van €850.000 nooit is geleverd. Een vierde verdachte is volgens het OM schuldig aan het witwassen van een deel van het geld. Een vijfde verdachte van 47 jaar is nog voortvluchtig.
Read MoreBij acties in Nederland en 25 andere landen zijn de afgelopen 3 maanden 1013 money mules of geldezels aangehouden. Deze negende European Money Mule Action (EMMA) werd in samenwerking met onder andere Europol gecoördineerd. Ook in Nederland zijn geldezels geïdentificeerd en aangehouden.
Read MoreDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Betent biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknaam Betcity. De Ksa heeft cliëntenonderzoeken van Betent bekeken om na te gaan of deze uitgevoerd zijn volgens de vereisten van de Wwft. In september 2022 heeft de Kansspelautoriteit Betent een aanwijzing gegeven voor het op de juiste manier uitvoeren van die onderzoeken en het tijdig melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Na die aanwijzing heeft de Ksa onderzocht of de Wwft nog steeds overtreden werd.
Read MoreTegenwerken van een parlementaire ondervragingscommissie, dat is tegenwerking van de Nederlandse democratische rechtsstaat. En het is strafbaar. Daarom stonden deze week stichting al Fitrah en twee oud-bestuurders voor de rechter. De voorzitter van al Fitrah noemde het onderzoek en het verhoor van de commissie een "poppenkast" en een "schijnvertoning" en weigerde mee te werken.
Read More
