Landelijke bende malafide elektriciens opgepakt

/

De politie heeft acht mannen aangehouden op verdenking van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband en oplichting. De verdachten komen onder andere uit Helmond, Deurne en Asten en zijn tussen de 22 en 35 jaar oud. De verdachten zouden deelnemen aan een criminele organisatie die mensen onterecht een buitensporig bedrag laten betalen voor ‘elektriciens’ die niet het werk leveren dat ze beloven. Het gaat om mannen die vermoedelijk leiding gaven aan de organisatie, maar ook om uitvoerders. De verdachten worden verhoord en zitten vast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vijf verdachten aangehouden voor grootschalige belastingfraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 4 juli in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht. De vijf mannen (36, 42, 43, 61 en 71) uit Amersfoort, Den Haag, Haarlem en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waterland zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Ze worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. De woning van de 42-jarige man uit Den Haag en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

/

Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB factsheet inzake het cliëntenonderzoek door trustkantoren in relatie tot rapport “Van herstel naar balans”

/

DNB heeft geconstateerd dat het vorig jaar door haar gepubliceerde rapport “Van herstel naar balans” tot enige onduidelijkheid heeft geleid over de mate waarin trustkantoren onderzoek naar haar cliënten (en doelvennootschappen) dienen uit te voeren. Anders dan voor bijvoorbeeld banken, geldt dat zowel de Wwft als de Wtt 2018 van toepassing is op trustkantoren. Het rapport “Van herstel naar balans” ziet op de Wwft en niet op de Wtt 2018. Trustkantoren dienen cliëntenonderzoek te verrichten op grond van de Wtt. In de nieuwe factsheet van DNB valt te lezen hoe trustkantoren dat moeten invullen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse celstraf geëist tegen verdachte grootschalige internetoplichting en witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van grootschalige oplichting via onder andere malafide webwinkels. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van opbrengsten uit oplichtingspraktijken. De man verkocht volgens het OM via een groot aantal zelf opgezette webwinkels onder andere dure kleding die vervolgens na betaling van klanten nooit werd geleverd. In totaal gaat het om zo’n 190 gedupeerden die in totaal voor meer dan 120.000 euro het schip in gingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^