Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

/

Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB factsheet inzake het cliëntenonderzoek door trustkantoren in relatie tot rapport “Van herstel naar balans”

/

DNB heeft geconstateerd dat het vorig jaar door haar gepubliceerde rapport “Van herstel naar balans” tot enige onduidelijkheid heeft geleid over de mate waarin trustkantoren onderzoek naar haar cliënten (en doelvennootschappen) dienen uit te voeren. Anders dan voor bijvoorbeeld banken, geldt dat zowel de Wwft als de Wtt 2018 van toepassing is op trustkantoren. Het rapport “Van herstel naar balans” ziet op de Wwft en niet op de Wtt 2018. Trustkantoren dienen cliëntenonderzoek te verrichten op grond van de Wtt. In de nieuwe factsheet van DNB valt te lezen hoe trustkantoren dat moeten invullen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse celstraf geëist tegen verdachte grootschalige internetoplichting en witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van grootschalige oplichting via onder andere malafide webwinkels. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van opbrengsten uit oplichtingspraktijken. De man verkocht volgens het OM via een groot aantal zelf opgezette webwinkels onder andere dure kleding die vervolgens na betaling van klanten nooit werd geleverd. In totaal gaat het om zo’n 190 gedupeerden die in totaal voor meer dan 120.000 euro het schip in gingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar beleggingsfraude

/

Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen, zijn woning is doorzocht. In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een woning doorzocht en zijn er diverse getuigen verhoord. Een tweede verdachte (28) is nog voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd. In Nederland is beslag gelegd op een woning van een van de verdachten. Ook is er in samenwerking met Spanje onderzoek verricht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge boetes en opruimplicht voor afvalverwerker in Den Bosch

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking, in de vorm van twee geldboetes van 75.000 euro (totaal 150.000 euro), opgelegd aan een afvalverwerker in Den Bosch in verband met het storten van (shredder)afval bij een niet erkende verwerker en het overtreden van vergunningsvoorschriften. Daarnaast is aan de afvalverwerker de aanwijzing opgelegd om het gestorte afval alsnog aan een erkende verwerker af te geven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^