AFM wetgevingsbrief 2023: nogmaals verzoek om toekennen van tipgeld aan melders van marktmisbruik

In de jaarlijkse wetgevingsbrief van de AFM staan “wetgevingswensen” die samenhangen met het adequaat kunnen uitoefenen van toezicht. Allereerst vraagt de AFM aandacht voor twee wensen uit de Wetgevingsbrief 2022. De AFM heeft daarin verzocht om een wettelijke grondslag te creëren voor het toekennen van tipgeld aan melders van overtredingen op het gebied van marktmisbruik. Ook wordt de AFM graag in staat gesteld tot ‘pseudokoop’: het doen van testaankopen waarbij gebruik kan worden gemaakt van een fictieve identiteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen variërend van 10 maanden tot 5 jaar voor gefingeerd geleverd schroot

In een groot witwasonderzoek zijn gevangenisstraffen variërend van tien maanden tot vijf jaar geëist. In totaal tien verdachten stonden terecht: zes natuurlijke personen en vier bedrijven. Ook eiste het OM forse geldboetes: voor de natuurlijke personen 25.000-50.000 euro, en tegen de bedrijven is 100.000 tot 500.000 euro aan geldboetes geëist. Van 2016 tot en met 2020 zijn er tientallen keren zeer grote geldbedragen – van enkele tienduizenden euro tot tonnen per keer – overgemaakt van de bankrekeningen van die schroothandelaren naar branchevreemde bedrijven. Daarbij hebben de verdachten het willen laten lijken – mede door middel van valse facturen - alsof die bedragen betrekking zouden hebben op door deze bedrijven geleverd schroot, oud ijzer dan wel ander afval. In werkelijkheid is echter niks geleverd. Rondom die ‘leveringen’ hebben verdachten een ingenieuze witwasconstructie opgetuigd die slecht door uitvoerig onderzoek kon worden ontrafeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkstraffen geëist voor stelen en doorverkopen tentamenopdrachten

“Tentamenfraude is oneerlijk in het kwadraat”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Almelo. Het Openbaar Ministerie eiste werkstraffen tegen vier mannen die worden verdacht van het stelen en verkopen van tentamenopdrachten op een Hogeschool in Enschede. “Als blijkt dat een aantal leerlingen op deze manier heeft gefraudeerd, maar je weet niet welke leerlingen, betekent dat iets voor de alle tentamenuitslagen. De school heeft dan ook alles uit de kast getrokken en veel kosten gemaakt om de fraude in beeld te krijgen, in het belang van de niet-frauderende leerlingen”, zo stelde de officier van justitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw boetebeleid voor overtredingen AVG

Er zijn nieuwe regels van kracht voor de berekening van boetes voor bedrijven die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden. De omvang van een bedrijf krijgt een grotere rol in de bepaling van de hoogte van de boete. Tot nu toe had elke privacytoezichthouder in de EU nog eigen regels. Door de berekening van boetes binnen de EU gelijk te trekken, zorgen de toezichthouders ervoor dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn: de boetes worden in elk land op dezelfde manier berekend. Onder de oude boetebeleidsregels nam de AP de omvang van het bedrijf pas mee aan het eind van de berekening van de boete.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude bij KempenPlus: eis van vijf jaar cel tegen hoofdverdachte

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant eist gevangenisstraffen tegen de vier verdachten in de strafzaak rond een miljoenenfraude bij Participatiebedrijf KempenPlus. Volgens het OM was een 55-jarige man uit Bladel de spil in de zaak. Tegen hem werd vijf jaar cel geëist, onder meer omdat hij de man die het geld verduisterde onder grote druk zette: ‘Deze man heeft zich gedragen als een enorme profiteur.’ De zaak kwam in 2020 aan het licht nadat de directie van KempenPlus aangifte deed bij de politie. Het vermoeden dat er grote bedragen verduisterd waren bij het bedrijf werd bevestigd na uitgebreid financieel onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^