OM: Geen aangifte inkomstenbelasting doen heeft gevolgen

/

Vanaf 1 maart moeten alle belastingplichtigen in Nederland die daartoe zijn uitgenodigd weer aangifte inkomstenbelasting doen. Sommige mensen weigeren aangifte te doen. Dat heeft gevolgen. Het Functioneel Parket (FP) Amsterdam, onderdeel van het Openbaar Ministerie, heeft in samenwerking met de Belastingdienst in 2022 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar verdachten die structureel weigeren aangifte inkomstenbelasting te doen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in onderzoek naar valse dienstverbanden en het witwassen van crimineel verkregen geld

/

Op 8 maart heeft de FIOD twee mannen (57 en 65) in Den Haag en Zoetermeer aangehouden. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift en de 57-jarige man eveneens van witwassen. De woning van de 57-jarige verdachte in België is doorzocht in samenwerking met de Federale Politie ter plaatse. Ook de woning van de 65-jarige man in Zoetermeer, drie vakantiewoningen in Zevenhuizen, twee bedrijfspanden in Den Haag en in Rotterdam en drie garageboxen in Den Haag en Zevenhuizen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en ook diverse panden van hypotheekhouders.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijke vervolgingen en sepot in zaken rondom The Voice of Holland

/

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om in twee van de onderzoeken, gerelateerd aan televisieprogramma The Voice of Holland (TVOH), vervolging in te stellen. Een ander TVOH-gerelateerd onderzoek zal bij gebrek aan bewijs worden geseponeerd. Een 41-jarige man uit Almere zal worden vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. Eén van die drie verdenkingen is TVOH-gerelateerd. De aangifte van een vierde vrouw, tegen dezelfde verdachte, zal worden geseponeerd. Deze aangifte is ook gerelateerd aan TVOH, maar uit de onderzoeksbevindingen is niet gebleken dat er sprake is van een strafbaar feit.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrouw aangehouden vanwege tientallen valse facturen

/

De FIOD heeft op maandag 13 maart een vrouw aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De 47-jarige vrouw uit de gemeente Sluis is overbracht naar een politiebureau voor verhoor. Ze wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte is enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zich bezighoudt met onder meer interieurprojecten en evenementen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

/

Op 7 maart heeft de FIOD een 64-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden en voor voorlopige hechtenis overgebracht naar een politiebureau in Eindhoven. Een 36-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats en een 60-jarige vrouw uit ’s-Gravenzande, die momenteel in Polen verblijven, zijn ook verdachten. Het onderzoek richt zich op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.   

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^