Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen bestraft wegens valsheid in geschifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. De feiten vonden plaats in de jaren 2017 en 2018. Aan hem is een strafbeschikking opgelegd van € 25.000. Aan de partner van de ondernemer, is eveneens een strafbeschikking opgelegd van €10.000.
Read MoreOp maandagochtend 13 februari zijn twee verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar vastgoedfraude. De verdachten betreffen een 46-jarige man uit Julianadorp en een 47-jarige vrouw uit Den Helder. Zij worden verdacht van onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting. De politie en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werken samen aan het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie. De politie sluit niet uit dat op korte termijn meer aanhoudingen worden verricht.
Read MoreDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat voorschrijft.
Read MoreOp vrijdag 3 februari heeft de FIOD een man (51) uit Tilburg aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Houten. De man wordt verdacht van witwassen van crimineel verkregen geld. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon. Specialistische teams van de Douane en de politie hebben bijstand verleend.
Read MoreHet openbaar ministerie heeft woensdag bij de rechtbank Rotterdam tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gevangenisstraffen van 22 maanden en 16 maanden waarvan 6 voorwaardelijk geëist vanwege ambtelijke omkoping, meineed, schending van de wettelijke geheimhoudingsplicht en deelname aan een criminele organisatie.
Read More
