De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat voorschrijft.
Read MoreOp vrijdag 3 februari heeft de FIOD een man (51) uit Tilburg aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Houten. De man wordt verdacht van witwassen van crimineel verkregen geld. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon. Specialistische teams van de Douane en de politie hebben bijstand verleend.
Read MoreHet openbaar ministerie heeft woensdag bij de rechtbank Rotterdam tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gevangenisstraffen van 22 maanden en 16 maanden waarvan 6 voorwaardelijk geëist vanwege ambtelijke omkoping, meineed, schending van de wettelijke geheimhoudingsplicht en deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verwijt een 67-jarige man uit Rotterdam, een 54-jarige man uit Enschede en drie van hun vennootschappen het illegaal aanbieden van kansspelen. Daarnaast worden de natuurlijk personen en één van de vennootschappen ook witwassen en valsheid in geschrift verweten. De strafbare feiten vonden plaats in de periode van januari 2017 tot en met maart 2019. In Nederland is het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het OM eiste voor de rechtbank in Rotterdam tegen beide verdachten taakstraffen van 240 uur en 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Tegen de vennootschappen eiste het OM boetes tot 350.000 euro.
Read MoreDe Nederlandsche Bank heeft op 18 januari 2023 een bestuurlijke boete van €3.325.000 opgelegd aan Coinbase Europe Limited (Coinbase). De boete is opgelegd omdat Coinbase in het verleden cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Read More
