Opsporing zorgfraude onthult criminele netwerken

/

Rechercheurs die bij de Nederlandse Arbeidsinspectie zorgfraude opsporen, zien dat verdachten steeds andere en ingewikkelde manieren vinden om te verhullen dat zij strafbare feiten plegen. Ze zorgen ervoor dat op het eerste gezicht het papierwerk klopt, zodat er nergens een alarmbel gaat rinkelen. Het vereist diepgaand speurwerk om toch te onthullen dat er op criminele wijze zorggeld verdwijnt in zakken waar dat niet voor bestemd is. Daarbij brengen de rechercheurs zorgfraude complete criminele netwerken in kaart.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse celstraffen geëist voor corona-gerelateerde fraude en witwassen

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een vrouw en een man uit Den Haag (37 jaar en 33 jaar) bedragen van respectievelijk € 180.000 en € 866.086,54 te hebben witgewassen. In de periode van april 2020 tot en met juni 2020 werd het bedrag van € 866.064,54 verdeeld over Nederlandse bankrekeningen van 13 verschillende personen, ontvangen van diverse buitenlandse bankrekeningen. De vrouw kreeg op deze manier € 180.000 op haar rekening gestort. Het OM verwijt de man een coördinerende rol te hebben gespeeld bij het witwassen van het gehele bedrag van € 866.064,54. De verdachten moesten zich verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht

/

Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Hoewel DNB zich bewust is van de grote inspanningen die financiële instellingen zich getroosten, willen zij vaststellen of financiële instellingen adequate procedures en maatregelen treffen om sanctieregelgeving na te leven. DNB gaat hier de komende periode onderzoek naar doen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Stef Blok benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

/

Oud-minister Stef Blok is vandaag benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn nieuwe functie richt Blok zich op het coördineren van de sancties tegen Rusland. Om de implementatie van sancties en de toezicht daarop te verbeteren. Dit betekent stroomlijnen van de opsporing van de belangrijkste Russische personen en organisaties op de Europese sanctielijst. Ook moet de Nationaal Coördinator ervoor zorgen dat betrokken overheden de sancties effectief kunnen handhaven.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging voor witwassen na melding Belastingdienst van inkeerverzoek aan FIU

/

Op 31 maart stond in de rechtbank van Zwolle een verdachte terecht voor witwassen. Het Openbaar Ministerie verwijt de 68- jarige man uit Amsterdam, het witwassen van in totaal €1.716.371,10. De aanleiding van het onderzoek is een inkeerverzoek bij de belastingdienst. De belastingdienst meldde het verzoek bij de FIU. Ongeveer 1,7 miljoen stond op een bankrekening in Zwitserland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^