DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht

/

Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Hoewel DNB zich bewust is van de grote inspanningen die financiële instellingen zich getroosten, willen zij vaststellen of financiële instellingen adequate procedures en maatregelen treffen om sanctieregelgeving na te leven. DNB gaat hier de komende periode onderzoek naar doen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Stef Blok benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

/

Oud-minister Stef Blok is vandaag benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn nieuwe functie richt Blok zich op het coördineren van de sancties tegen Rusland. Om de implementatie van sancties en de toezicht daarop te verbeteren. Dit betekent stroomlijnen van de opsporing van de belangrijkste Russische personen en organisaties op de Europese sanctielijst. Ook moet de Nationaal Coördinator ervoor zorgen dat betrokken overheden de sancties effectief kunnen handhaven.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging voor witwassen na melding Belastingdienst van inkeerverzoek aan FIU

/

Op 31 maart stond in de rechtbank van Zwolle een verdachte terecht voor witwassen. Het Openbaar Ministerie verwijt de 68- jarige man uit Amsterdam, het witwassen van in totaal €1.716.371,10. De aanleiding van het onderzoek is een inkeerverzoek bij de belastingdienst. De belastingdienst meldde het verzoek bij de FIU. Ongeveer 1,7 miljoen stond op een bankrekening in Zwitserland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Systematisch grote bedragen terugvragen leidt tot onderzoek naar fraude met omzetbelasting

/

Op 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte vroeg voor zijn onderneming systematisch grote bedragen aan omzetbelasting terug. Uit onderzoek van de FIOD bestaat het vermoeden dat in de onderneming van verdachte nauwelijks ondernemingsactiviteiten plaatsvonden, maar dat het een en ander is opgezet om teruggaven omzetbelasting te claimen. Daarbij werden vermoedelijk valse stukken als onderbouwing gebruikt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist taakstraf van 180 uur tegen uitkeringsfraudeur

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een 33-jarige vrouw uit Rotterdam van uitkeringsfraude waarbij ook valsheid in geschrifte werd gepleegd. De vrouw maakte opzettelijk valse formulieren op voor een groep uitkeringsgerechtigden waardoor het UWV ten onrechte uitkeringen uitkeerde. De uitkeringsgerechtigden konden op deze manier vanuit Polen gebruik maken van een Nederlandse uitkering. Het OM eiste maandag 28 maart in de rechtbank Rotterdam een taakstraf, een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^