Op 31 maart stond in de rechtbank van Zwolle een verdachte terecht voor witwassen. Het Openbaar Ministerie verwijt de 68- jarige man uit Amsterdam, het witwassen van in totaal €1.716.371,10. De aanleiding van het onderzoek is een inkeerverzoek bij de belastingdienst. De belastingdienst meldde het verzoek bij de FIU. Ongeveer 1,7 miljoen stond op een bankrekening in Zwitserland.
Read MoreOp 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte vroeg voor zijn onderneming systematisch grote bedragen aan omzetbelasting terug. Uit onderzoek van de FIOD bestaat het vermoeden dat in de onderneming van verdachte nauwelijks ondernemingsactiviteiten plaatsvonden, maar dat het een en ander is opgezet om teruggaven omzetbelasting te claimen. Daarbij werden vermoedelijk valse stukken als onderbouwing gebruikt.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verwijt een 33-jarige vrouw uit Rotterdam van uitkeringsfraude waarbij ook valsheid in geschrifte werd gepleegd. De vrouw maakte opzettelijk valse formulieren op voor een groep uitkeringsgerechtigden waardoor het UWV ten onrechte uitkeringen uitkeerde. De uitkeringsgerechtigden konden op deze manier vanuit Polen gebruik maken van een Nederlandse uitkering. Het OM eiste maandag 28 maart in de rechtbank Rotterdam een taakstraf, een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.
Read MoreOp 3 augustus 2017 is bij werkzaamheden bij een gaswinningsinstallatie van Vermilion Energy Netherlands B.V. bij Loon op Zand via een afblaaspijp gedurende enkele seconden aardgascondensaat in de lucht geblazen en op de nabij gelegen akkers en velden neergedaald. Het Openbaar Ministerie vindt dat Vermilion onvoldoende maatregelen heeft genomen om het vrijkomen van aardgascondensaat te voorkomen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan.
Read MoreDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 maart 2022 samen met de politie, medewerkers van het bevoegd gezag uit Keulen en Düsseldorf en de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) gezamenlijk controles uitgevoerd op afvaltransporten aan de A76/ A4 bij de grensovergang Vetschau in Limburg. In totaal zijn 24 voertuigen gecontroleerd; 20% van deze transporten was in overtreding. Ook waren er 8 controles bij afvalverwerkingsbedrijven in de omliggende regio. Dat leverde 6 keer een bestuursrechtelijk optreden op en 2 keer een strafrechtelijk proces-verbaal. De ILT gaat 3 bedrijven nader onderzoeken.
Read More
