Op 12 oktober heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De RVO had meer dan 150 verdachte aanvragen voor het verkrijgen van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontdekt die in verband gebracht kunnen worden met de aangehouden verdachte.
Read MoreEen voormalig officier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, de zakelijke bankkaarten van het IAP veelvuldig voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt. Eerder dit jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend de man te vervolgen.
Read MoreHet afgelopen jaar hebben netwerktekeningen van Justis bijgedragen aan een politieonderzoek naar witwassen en drugshandel. De afdeling TRACK maakte deze netwerktekeningen op verzoek van de politie en gaf daarmee nieuwe inzichten die de politie nog niet had. De politie ontving diverse meldingen over mogelijk witwassen. Dit was aanleiding voor verder onderzoek, waarbij zij drugshandel op het spoor kwam.
Read MoreOp 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De FIOD is een strafrechtelijke onderzoek gestart nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld aan de FIU. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar is ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim 1 miljoen euro contant werd opgenomen.
Read MoreDe politie heeft in opdracht van het Landelijk Parket van het OM vrijdag een 38-jarige advocaat uit Utrecht aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie. De advocaat heeft langere tijd vrije toegang gehad tot zijn neef Ridouan T, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij is aangehouden tijdens een bezoek aan T. in de EBI.
Read More
