Consultatie ontwerprichtlijnen belangenconflicten van Franse Anti-corruptie autoriteit AFA

/

Op 1 september 2021 heeft de Franse Anti-corruptie autoriteit (Agence française anticorruption (AFA)) ontwerprichtlijnen uitgegeven om bedrijven te helpen het risico van belangenconflicten te beheersen. De richtlijn is opgesteld op grond van Sapin II (artikel 3 (2o)) dat de AFA verplicht richtlijnen op te stellen om organisaties te helpen bij het opsporen en voorkomen van omkoping, afpersing, beïnvloeding, vriendjespolitiek, verduistering van openbare middelen en andere strafbare feiten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

/

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die actief zijn geweest in de uitzendbranche. Zij worden verdacht van fraude met loon- en omzetbelasting. De drie uitzendorganisaties waren vooral actief in de agrarische sector. Bij boekenonderzoeken is vastgesteld dat niet alle omzet is verantwoord, er geen (loon)administratie is en dat de aangiften loonheffingen en omzetbelasting onvolledig zijn verantwoord.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel vermogen gedetineerde

/

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft op 28 september twee vrouwen en twee mannen uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die momenteel gedetineerd is. Drie woningen en een bedrijfspand in de betreffende gemeente en een woning in Portugal zijn doorzocht. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie heeft bijstand verleend. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, vorderingen, auto’s, contanten en horloges met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie presenteert aanbeveling om de veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals te verbeteren

/

Journalisten en andere mediaprofessionals zijn volgens de Commissie de afgelopen jaren geconfronteerd met een groeiend aantal bedreigingen en aanvallen. De Commissie presenteert een aantal aanbevelingen die de offline en online veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals in de EU moeten verhogen. De lidstaten worden onder meer verzocht om alle strafbare feiten tegen journalisten en andere mediaprofessionals effectief te onderzoeken en te vervolgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf van 2,5 jaar voor fraudedelicten in de hoek van uitzendbranche

/

Op 28 september eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van 30 maanden en een ontneming van ruim 8 ton tegen een 55–jarige, in Duitsland woonachtige, Heerlenaar. Dit is de totale eis van drie fraudedelicten die zijn begaan in de periode van 2013 tot en met 2017. Alle delicten zaten in de hoek van de uitzendbranche.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^