OM wil meer transparantie bieden over beloning voor zelfmelden en medewerking door bedrijven: het begin van een clementiekader in buitenlandse corruptiezaken?

De afgelopen jaren heeft het OM meerdere buitenlandse corruptiezaken buitengerechtelijk afgedaan middels een hoge transactie, denk aan SBM Offshore, Ballast Nedam, Telia en Vimpelcom. Vorige week heeft het OM de transacties met vijf dochterbedrijven van SHV, ten bedrage van in totaal bijna 42 miljoen, gepubliceerd. De in de feitenrelazen opgenomen kortingen voor zelfmelding en medewerking roepen mogelijk vragen op. In een gesprek met BijzonderStrafrecht.nl heeft Officier van Justitie Tessa van Roomen nadere toelichting gegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aangehouding in onderzoek naar grootschalige BTW-fraude

Donderdag 29 april zijn in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

SHV komt transactie overeen met OM: 25% korting op de boete voor zelfmelden plus 25% korting voor meewerken aan onderzoek

Vijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal 41.621.000 euro. Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt voormalig officier van justitie voor verduistering

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vervolgt een voormalig officier van justitie voor verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, grote geldbedragen van de organisatie in eigen zak hebben gestoken. De zaak kwam in 2017 aan het licht na een melding van de IAP, een internationale organisatie waarin aanklagers zijn verenigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachten langer vast in onderzoek naar verkoop schadelijke kruidenpotjes

De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) heeft in de afgelopen twee weken in totaal 5 verdachten aangehouden op verdenking van het willens en wetens verhandelen van schadelijke potjes met kruiden en specerijen. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter commissaris in Zwolle en in bewaring gesteld voor de maximale termijn van 14 dagen.

Read More
Print Friendly and PDF ^