Aflevering 2 | 23 aug. t/m 27 aug. 2021

  • Banken krijgen vergunning om gegevens over fraude te delen
  • Aanhoudingen door FIOD in onderzoek naar afroomsoftware supermarkten
  • Nieuwe naam Inspectie SZW per 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie
  • Mestfraude bestrijden blijft een uitdaging
  • Aanpak cybercrime: Verschillende voorstellen voor wetswijzigingen in de maak
  • Kamerbrief zinspeelt demissionair minister Hoekstra op een verbod op trustdiensten
  • Veroordeling fiscalist voor belastingfraude - vanwege ernstig gevaar voor vlucht wordt gevangenneming bevolen
  • Vervolging oplichten Universiteit Utrecht en Tilburg en valsheid in geschrifte: Geen oplegging straf of maatregel ondanks dat geen strafmaatverweer is gevoerd door verdediging
  • Toewijzing vergaande onderzoekswensen in Encrochat-zaak: horen Officier van Justitie Landelijk Parket
  • Wanneer kunnen voorwerpen worden aangemerkt als afkomstig uit valsheid in geschrift of niet-ambtelijke omkoping?

Aflevering 1 | 16 aug. t/m 20 aug. 2021

  • Dreigingsbeeld Milieu-criminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen
  • DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting
  • Inspectie SZW: Betere preventie van arbeidsongevallen is noodzaak
  • Meerjarenagenda NVWA
  • EBA consults on new Guidelines on the role of AML/CFT compliance officers
  • Europese Commissie presenteert pakket aan regels ter verbetering aanpak witwassen en terrorismefinanciering
  • Nieuwe EU-richtsnoeren helpen ondernemingen dwangarbeid in toeleveringsketens te bestrijden
  • Wetsvoorstel spoedbevriezing dit najaar gereed voor consultatie
  • Wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing
  • Verdachte klaagt over eigen niet-vervolging (sepot): rechtstreeks belang, beklag gegrond & bevel tot instellen vervolging
  • Verzoek ex art. 530 Sv vergoeden van niet-declarabele uren door doorzoeking op advocatenkantoor afgewezen
  • Arbeidsongeval: vrijspraak voor dood door schuld nu medische behandeling en voeding door slachtoffer was gestaakt
  • Moet een klant desgevraagd de inhoud van een strafdossier delen met haar bank?
  • Ontneming dierenartsenpraktijk: Onderscheid directe en indirecte kosten bij in mindering brengen vast te stellen wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Onrechtmatige overheidsdaad door zenden informatie uit strafrechtelijk onderzoek naar beroepsvereniging door Officier van Justitie