One of the most remarkable stories in criminal law is the recent rise of corporate prosecutions across the world. In the past, even in countries that permitted corporations to be prosecuted for crimes, such prosecutions were not a common practice and any fines were minimal. In the past fifteen years, though, in the United States, many of the largest corporate prosecutions in the world have been brought, often involving international crimes by multinational companies. Billion dollar corporate penalties are now a regular occurrence. Multinational prosecutions have also involved cooperation by prosecutors across countries and parallel prosecutions of the same corporation for crimes committed in different countries.

Belanghebbenden die besluiten van DNB en de AFM willen aanvechten bij de rechtbank zijn gehouden om eerst bezwaar te maken bij deze toezichthouder zelf. Deze bijdrage bespreekt op kritische wijze het nut dat de bezwaarprocedure heeft bij, specifiek, genoemde toezichthouders aan de hand van de functies die in het algemeen worden toegekend aan deze imperatieve voorprocedure.

In the United Kingdom, the Criminal Finance Act 2017 received Royal Assent on 27 April 2017 and came into effect on 30 September 30, 2017. Among other objectives, it created a new corporate offence of failure to prevent the facilitation of tax evasion by an associated person, whether in the United Kingdom or in a foreign jurisdiction. It paves way for holding corporate entities liable where those “associated” with it have engaged in the criminal facilitation of tax evasion. 

Deze bijdrage bespreekt de vierde Europese anti-witwas richtlijn (4de AML richtlijn). Deze richtlijn had eigenlijk uiterlijk per 26 juni 2017 al geïmplementeerd moeten zijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Verwacht wordt dat de regels van de Wwft eindelijk aangepast zullen worden zodat wordt voldaan aan de benodigde implementatie van de 4de AML richtlijn.

Art. 7:941 lid 5 BW bepaalt dat het recht op verzekeringsuitkering vervalt indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de medewerkingsplicht ex art. 7:941 lid 1 en 2 BW niet is nagekomen met het opzet te misleiden, behoudens voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. Deze bepaling breekt met het uitgangspunt van de Hoge Raad in het Benzol-arrest dat een eenmaal ontstane verbintenis tot het doen van een uitkering niet wordt aangetast door misleiding die nadien heeft plaatsgevonden. Art. 7:941 lid 5 BW roept evenwel enige vragen op.

Het beeld dat gedupeerde ondernemers inzake acquisitiefraude bij de rechter nul op het rekest zouden krijgen, is onjuist. Uit de rechtspraak volgt dat veel juridische munitie aanwezig is om met succes de strijd aan te gaan tegen acquisitiefraudeurs. Nieuw beleid en meer specifieke wetgeving zijn echter noodzakelijk en wenselijk.

Dit boek bevat een uitzetting van de verkeersmisdrijven zoals vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht (zoals dood door schuld, doodslag). Het boek bevat een uitwerking van alle verkeersmisdrijven, zoals het rijden onder invloed, het gevaarlijk rijden, het verlaten van het plaats ongeluk e.d. 
 

Bij fraude door hun verzekerden kunnen verzekeraars ontkomen aan hun dekkingsplicht. Kan dat ook in de verhouding tussen WAM-verzekeraars en verkeersslachtoffers die ageren op grond van artikel 6 WAM? De kantonrechter te Amsterdam zag geen grond voor (analoge) toepassing van artikel 7:941 lid 5 BW of voor verval van het recht op uitkering via de band van de redelijkheid en billijkheid.