In het Nederlands recht bestaat onduidelijkheid over de opzeteisen van medeplegen voor delicten met een verhoogde opzetstandaard, zoals oogmerk. Moeten medeplegers zelf aan die hogere standaard voldoen, of volstaat dat zij voorwaardelijk opzet hebben op het verhoogde opzet van de pleger?

In de Kroniek rechtspraak strafrecht staan de belangrijkste ontwikkelingen, in het bijzonder de relevante rechtspraak, vanaf 1 december 2015 tot en met 31 augustus 2017 centraal. Ten eerste wordt ingegaan op strafbare feiten in (en door) het ziekenhuis. Vervolgens komt het medisch beroepsgeheim en vorderen van gegevens aan bod. Voorts wordt ingegaan op fraude in de zorg, artikel 96 Wet BIG en euthanasie en hulp bij zelfdoding, levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen en late zwangerschapsonderbreking.

In dit artikel bespreekt de auteur vanuit een praktische invalshoek wat “compliant” gedrag tijdens een bedrijfsbezoek door toezichthouders kan inhouden. De wet- en regelgeving is aan voortdurende verandering onderhevig. Veelvoorkomende sancties zijn: bestuurlijke boetes, bindende aanwijzingen tot naleving of een last onder dwangsom. Tegen een ‘dawn raid’ door een toezichthouder is niet veel te beginnen. Wel kan men de medewerkers voorbereiden om het bedrijfsbezoek zo goed mogelijk te laten verlopen en in een later stadium van het onderzoek hun rechten van verdediging adequaat te kunnen uitoefenen.

In deze bijdrage wordt aan de hand van een casus nader ingegaan op de verschillende vraagstukken die bij de uitvoering van financieel deskundigenonderzoek naar financieel-economische criminaliteit aan de orde komen, zoals de keuze voor het civiel- of strafrecht, de reikwijdte en de positionering van het onderzoek en de rol van de advocaat bij de uitvoering van financieel deskundigenonderzoek.

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprudentie laat over het algemeen zien dat het niet eenvoudig is voor een bank om een bestaande klant de deur te wijzen. Zo waren er enkele jaren geleden veel zaken rondom coffeeshops waaruit duidelijke jurisprudentie kwam dat het enkel hebben van twijfels rondom de integriteit van een klant niet voldoende is; er zullen concrete zwaarwegende integriteitrisico’s moeten zijn. Recentelijk zijn er uitspraken gepubliceerd waaruit duidelijk wordt dat er ook bij de cliënt een plicht ligt om mee te werken aan het cliëntenonderzoek dan wel om aanvullende maatregelen te treffen om integriteitrisico’s weg te nemen.

Hoewel het schadebeginsel in de rechtswetenschappelijke literatuur alom bekend is, en een belangrijke plaats heeft als een van de ‘criteria voor strafbaarstelling’, wordt veel minder gebruikgemaakt van de analytische kracht van het beginsel. Achter het schadebeginsel gaat een rijke theorie schuil, die behulpzaam kan zijn bij het grondig analyseren van gedragingen die zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.