Strafrechtelijk vervolging van bestuurders of medewerkers, werkzaam bij een onderneming waarmee het Openbaar Ministerie een hoge transactie overeenkomt, is maar in een klein aantal gevallen succesvol en de straffen vallen vrijwel altijd lager uit dan geëist.
Read MoreOp 1 januari 2020 is het besluit ‘themaverwerking ambtelijke omkoping en mensenhandel’ in werking getreden. Dit besluit voorziet in wijziging van het Besluit politiegegevens (Bpg) en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten (BpgBod). Het besluit strekt er onder andere toepolitiegegevens over ambtelijke omkoping te kunnen verwerken in eenzogenoemd themaregister.
Read MoreVeel georganiseerde criminaliteit in Nederland kan worden getypeerd als transitcriminaliteit. Transitcriminaliteit omvat voornamelijk internationale illegale handel. Daarbij worden dezelfde gelegenheidsstructuren gebruikt die ook legale economische activiteiten faciliteren. Veel criminele organisaties in Nederland houden zich vooral bezig met internationale smokkelactiviteiten. Daarbij kan Nederland het land van productie, doorvoer, en bestemming zijn.
Read MoreOp 6 februari 2020 heeft Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gereageerd op het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken' dat op 20 november jl. is verschenen op de websites van Transparency International (TI) en de Volkskrant.
Read MoreNegotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Recovery Orders and Deferred Prosecution Agreements by Colin King and Nicholas Lord explores how corporate wrongdoing is increasingly handled through “accommodation” rather than through criminal prosecution in the UK. Providing evidence for a central contention of Edwin Sutherland’s work on the differential enforcement of white-collar crime, the authors demonstrate how wrongdoing is differentially enforced using civil recovery orders (CROs) and deferred prosecution agreements (DPAs), which have become the normal policy response to corporate wrongdoing.
Read MoreDe Europese vliegtuigbouwer Airbus betaalt 3,6 miljard euro om beschuldigingen van corruptie af te kopen. Zowel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk hadden onderzoeken ingesteld naar de handel en wandel van Airbus.
Read MoreAnti-bribery and corruption enforcement actions are rising globally. Organizations across every industry should be aware of the consequences and repercussions of corruption violations which can be swift and severe. Countless firms have been subject to major fines and other penalties that have had highly negative impact on their business and many individual employees have been prosecuted on criminal charges. We offer an anti-bribery and corruption training to ensure that your organization is compliant with modern international anti-corruption legislation.
Read MoreOp 23 januari 2020 is Transparency International’s Corruption Perceptions Index 2019 wereldwijd gelanceerd. In deze index vergelijkt Transparency International 180 landen op de mate van corruptie in de publieke sector. Geen enkel land ter wereld blijkt vrij van corruptie. De anti-corruptieladder wordt aangevoerd door Denemarken en Nieuw-Zeeland als meest schone landen ter wereld met een score van 87 van de 100 punten. Onderaan de lijst bungelt Somalië, met slechts 9 punten. Hoewel Nederland opnieuw in de top tien eindigt met 82 punten, heeft ons land de dalende trend niet weten om te buigen. Twintig jaar geleden scoorde Nederland nog 90 punten, tien jaar geleden 88.
Read MoreEen deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies. De zaak gaat over een groep personen die waren ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS. SNS was dus niet op de hoogte van de onderlinge betaalafspraken. Verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen waren bij de zaak betrokken. SNS is zelf geen verdachte in deze zaak.
Read MoreIn Rotterdam is dinsdagochtend 21 januari een 41-jarige brigadier van politie aangehouden. De man wordt verdacht van schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk.
Read More