De zogeheten Ponzi fraude is al vele jaren een fraudevorm die –als het lukt- in korte tijd oplichters veel geld in het laadje brengt. Elk jaar zijn er weer vele slachtoffers, die hun geld als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Dit soort fraudes zien de analisten van FIU-Nederland dan ook met enige regelmaat voorbij komen. Het profiel van een dergelijke fraude is steeds ongeveer dezelfde, alleen de uiterlijke vormen verschillen. Nadeel is, dat het vaak voor meldplichtige instellingen pas zichtbaar wordt als het frauduleuze vehikel al enige maanden draait en ze de transacties kunnen gaan melden..

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen een 44-jarige man uit Velp en een 35-jarige man uit Amersfoort. Daarnaast eist het OM dat verdachten de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.