'Witwasonderzoeken zonder aantoonbaar gronddelict. Het rechterlijk toetsingskader en efficiënt opsporen in zes stappen'

 

Strafrechtelijke witwasonderzoeken zonder aantoonbaar gronddelict kennen op enkele punten een andere opbouw dan de ‘klassieke’ strafrechtelijke onderzoeken. Die andere opbouw vindt zijn oorsprong in het deels verleggen van de bewijslast na een strafrechtelijke witwasverdenking bij witwasonderzoeken zonder gronddelict. Als er een redelijk vermoeden is, dan mag van de verdachte van witwassen een verklaring omtrent de (legale) herkomst verwacht worden. Als de verdachte die niet kan geven, dan zal de rechter concluderen dat het niet anders kan zijn dan dat het witwasvoorwerp een criminele herkomst heeft. Deze leer komt voort uit een rechterlijk toetsingskader dat als leidraad voor de opbouw van een opsporingsonderzoek kan dienen. Door een slim gebruik van dit toetsingskader kan het opsporingsonderzoek efficiënter en effectiever worden. Het doel van dit artikel is om hier handvatten voor te bieden. Tevens beoogt dit artikel een overzicht te bieden van relevante jurisprudentie met betrekking tot het toetsingskader. Tevens wordt er in dit artikel een klein uitstapje gemaakt naar de rol van grote hoeveelheden contant geld in het tot stand komen van een witwasverdenking.

Lees verder:

Dit artikel is onderdeel van het themanummer witwassen van Justitiële verkenningen.

 

Meer weten over  bestrijding van witwassen? Kom dan op Vrijdag 29 mei 2015 naar de Cursus Witwassen, met als sprekers:

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF