OM eist in hoger beroep tot 8 jaar cel voor oplichting en hypotheekfraude in Den Haag

Het Openbaar Ministerie in Den Haag eiste in hoger beroep gevangenisstraffen en taakstraffen tegen 7 personen die verdacht worden van witwassen, oplichting en hypotheekfraude. De zaak draait om de 65-jarige hoofdverdachte uit Den Haag. Met behulp van de medeverdachten zou de man via de aankoop van onroerend goed crimineel vermogen hebben witgewassen en hypotheekfraude hebben gepleegd. Vanuit zijn makelaarskantoor zou hij daarbij tientallen gedupeerden met grote schulden hebben opgescheept terwijl hij zelf aanzienlijke bedragen aan winst opstreek. Tegen deze verdachte werd een gevangenisstraf van acht jaar geëist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Geschikt, maar afgekeurd

Door Nosh van der Voort, advocaat bij Simmons & Simmons

Waar de storm aan kritiek en maatschappelijke commotie over de zogenaamde megaschikkingen de afgelopen maand enigszins is gaan liggen, blijft de recent getroffen schikking met ING in de (Haagse) binnenkamers dooretteren. Zo meldde het Financieel Dagblad (FD) op 12 februari jl. dat de Nederlandse staat werkt aan een ‘zwarte lijst’ voor schikkende bedrijven. Uit de door het FD verkregen informatie van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijkt dat de ministers nadenken over de aanscherpende vormgeving van compliance programma’s voor schikkende ondernemingen, indien zij willen meedingen in aanbestedingen door de overheid. Zo lijkt het publieke debat over schikkingen nog een vervelend staartje te krijgen voor ondernemingen die een schikking aangaan met het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onjuiste aangiften omzetbelasting, overwegingen inzake: Ontvankelijkheidsverweren met beroep op inkeerregeling en vertrouwensbeginsel, opzet, verhouding strafrechtelijk en fiscaalrechtelijk nadeel

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:482

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Hoewel de verdachte omzetbelasting voor verhuur- en managementkosten aan een van zijn vennootschappen in rekening heeft gebracht, heeft hij verzuimd om deze te voldoen. Over de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn immers nihilaangiften gedaan. Voorts heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven aan het door werkmaatschappij A GmbH opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2009 en het tweede en derde kwartaal van 2010.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie stelt nieuwe lijst vast van derde landen met zwakke regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

De Commissie heeft op 13 februari haar nieuwe lijst vastgesteld van 23 derde landen met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over ING als huisbankier van de Staat

Op 14 februari 2019 zijn door Tweede Kamerleden Bruins (ChristenUnie), Snels (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) vragen gesteld aan de Minister van Financiën over ING als huisbankier van de Staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^