Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed

/

De FIOD heeft op 28 maart doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort , Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op meerdere auto’s. Bij de actie waren ca. 100 mensen betrokken. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: veroordeling wegens witwassen, het verrichten van beleggingsactiviteiten zonder vergunning en het vervalsen van brief van advocaat aan AFM

/

Rechtbank Oost-Brabant 28 februari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:985

Verdachte wordt vrijgesproken van oplichting omdat de rechtbank niet bewezen acht dat de slachtoffers door het in de tenlastelegging genoemde oplichtingsmiddel zijn bewogen tot afgifte van geld. Verdachte wordt eveneens vrijgesproken van verduistering omdat de rechtbank weliswaar verduistering op zich bewezen acht van gelden die verdachte niet belegde maar voor privédoeleinden heeft aangewend, maar niet dat deze gelden geheel of ten dele toebehoorde aan de in de tenlastelegging genoemde personen. Verdachte wordt veroordeeld voor witwassen, het verrichten van beleggingsactiviteiten zonder vergunning en valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en maximale taakstraf voor 'belegger' uit Eindhoven

/

Rechtbank Oost-Brabant 28 februari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:985

De rechtbank heeft een 52-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 167 dagen voorwaardelijk, en een maximale taakstraf van 240 uur. De man maakte een gewoonte van witwassen, vervalste een document en verleende beleggingsdiensten zonder de daartoe verplichte vergunning.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

/

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed. Nu is beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Utrecht, Hengelo en Steenderen. In december 2016 werd ook beslag gelegd in dit onderzoek.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

AFM: Toename van het aantal boiler rooms in 2016

/

In 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor 22 boiler rooms gewaarschuwd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. De AFM ziet dat boiler rooms steeds geraffineerder en ook agressiever worden in hun pogingen om beleggers te overtuigen met hen in zee te gaan.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^