Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed

De FIOD heeft op 28 maart doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort , Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op meerdere auto’s. Bij de actie waren ca. 100 mensen betrokken. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen.

De doorzoekingen en aanhoudingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met beleggingen in windmolenparken en vastgoed. Eind 2016 en in februari 2017 werd er door de FIOD en het Openbaar Ministerie al beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in dit onderzoek met een geschatte waarde van meer dan 3 miljoen euro. Het fraudebedrag wordt op dit moment op meer dan 8 miljoen euro geschat. Het onderzoek naar de totale omvang van de fraude wordt voortgezet.

Volgens de websites van de beleggingsproducten met de namen Hollandsche Wind en Noordenwind wordt het ingelegde geld geïnvesteerd in windmolenparken en vastgoed. Hierbij worden aan investeerders hoge rendementen beloofd. Het vermoeden is echter dat het ingelegde geld anders besteed wordt dan beloofd en dat het hier om beleggingsfraude gaat. Verdachten zouden inmiddels nieuwe beleggingsproducten uitgeven onder de naam Morvan Capital en Bright Invest.

Het onderzoek is gestart na aangiften van diverse banken. Zij zagen grote onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en meldden dit bij de FIOD.

Gedupeerden van deze mogelijke beleggingsfraude kunnen zich melden bij de FIOD via: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

Om verwarring te voorkomen: het onderzoek heeft geen enkele betrekking of relatie met het product HollandseWind® van energiebedrijf Eneco en/of Vereniging Noordenwind uit Leeuwarden.


Bron: OM

 

Meer weten? Kom dan op Donderdag 8 juni 2017 naar onze Cursus Beleggingsfraude.

Klik hier voor meer informatie.

 


 

Print Friendly and PDF