Drie rapporten over witwassen

/

Minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen.

Het betreft de uitkomsten van drie onderzoeken:

  • een analyse door Ecorys van de te verwachten effecten van een mogelijke vestiging in Nederland van een nieuw Europese AML/CFT1 agentschap, beter bekend onder de naam Anti-Money Laundering Authority (AMLA);

  • een rapport van EY dat ingaat op de uitvoerbaarheid van een aantal artikelen uit de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn; en

  • het rapport van het WODC dat een geactualiseerde National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering met betrekking tot de BES-eilanden bevat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs

/

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs. Deze poortwachters hebben een onmisbare signaleringsfunctie in de vastgoedsector. De leidraad is bedoeld als praktische uitleg van wettelijke bepalingen en geeft instellingen handvatten om de Wwft in de praktijk toe te passen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB geeft aanwijzing vanwege ontbreken aansluiting op Verwijzingsportaal Bankgegevens

/

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal). Sinds 10 september 2020 zijn banken en andere betaaldienstverleners die IBAN NL rekeningen uitgeven, en banken die in Nederland kluizen aanbieden, verplicht tot aansluiting op het Verwijzingsportaal. Het Verwijzingsportaal is een digitale voorziening voor het geautomatiseerd uitwisselen van bepaalde bankgegevens tussen de banken en andere betaaldienstverleners enerzijds en Nederlandse opsporingsdiensten en de Belastingdienst anderzijds. DNB houdt toezicht op de naleving van deze aansluitverplichting.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

NVB reageert op Europese voorstellen voor een effectief UBO register

/

In reactie op de voorgestelde herziening van de Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD VI) en de AMLR doet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een aantal voorstellen om de effectiviteit van het UBO register in de strijd tegen witwassen te behouden en te versterken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AFM verwacht dat accountancy poortwachtersrol bij fraude(risico’s) beter invult

/

Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in een nieuw position paper dat accountantsorganisaties deze rol beter kunnen invullen. De AFM wil de komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^