Feit is dat DNB en de AFM hun handhavingsinspanningen de laatste jaren sterk hebben opgevoerd waar het anti-witwasregelgeving betreft, zoals die is neergeslagen in bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet 1977, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Het stramien daarbij is vrijwel steeds hetzelfde. Eerst wordt (thema)onderzoek gedaan, waarna – maar dat kan even duren – herstelmaatregelen zoals een aanwijzing of last onder dwangsom worden opgelegd.

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft 10 leden van een familie uit Rosmalen en ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot werkstraffen en gevangenisstraffen tot 12 maanden. De Stichting Huisvesting Roma, die door 3 familieleden werd bestuurd, is veroordeeld tot een geldboete van 20.000 euro. De familieleden zijn veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrift en 5 van de verdachten voor uitkeringsfraude. Eén verdachte is ook veroordeeld voor diefstal van geld. Anders dan de rechtbank heeft het hof 4 woningen verbeurd verklaard. De straffen en de geldboete zijn vanwege de lange duur van de strafprocedure iets lager dan de rechtbank Oost-Brabant eerder oplegde.

A new FATF-Egmont Group report aims to help public and private sector with the challenges of detecting trade-based money laundering. Using numerous case studies from around the FATF’s Global Network, it explains the ways in which criminals exploit trade transactions to move money, rather than goods.