In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en een geldboete van 27.215 euro. In het beklaagdenbankje in de rechtbank Rotterdam zat vanmiddag een man uit Diemen (1981), die door het OM verdacht wordt van witwassen.
Read MoreOp 9 december heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gedaan in een artikel 12 Sv-procedure over klachten die tegen ING en een voormalige bestuursvoorzitter van ING Group zijn ingediend. Het hof heeft de klacht ten aanzien van ING afgewezen en de transactie in stand gehouden. In de tweede uitspraak heeft het hof de vervolging gelast van een voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group.
Read MoreNaar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror trading in relatie tot witwassen. Bijvoorbeeld een artikel in het FD ‘Hoe miljarden uit Rusland verdwenen via Nederland’. In 2017 kwam mirror trading in relatie tot Deutsche Bank ook al in het nieuws. Maar wat is mirror trading eigenlijk?
Read MoreMinister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben op 2 december jl. de 3e voortgangsrapportage over het plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan zij stil bij de resultaten van het plan van aanpak witwassen en kijken vooruit naar de zaken die nog op stapel staan in het effectiever tegengaan van witwassen.
Read MoreOp 4 december heeft het OM in Amsterdam tegen een 73-jarige verdachte uit Almere een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. De BV waar hij de bestuurder van is moet wat het OM betreft 250.000 euro boete betalen. Daarnaast heeft het OM geëist dat de Yab Yum panden aan het Singel en aan de Spuistraat in Amsterdam en de merkenrechten verbeurd moeten worden verklaard. De man en de BV worden onder meer verdacht van witwassen.
Read More
