Bankenautoriteit: antiwitwasregels lijken doorgeslagen’, kopt het Financieel Dagblad (FD) op 3 september jongstleden. De Europese Bankenautoriteit (EBA) – de Europese toezichthouder van de banken binnen de Europese Unie – is bezorgd over de manier waarop de Nederlandse banken invulling geven aan de regels die voortvloeien uit de Europese anti-witwasrichtlijnen. Deze regels zijn in Nederland neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De EBA signaleert dat de banken bij het naleven van de Wwft-verplichtingen (groepen) klanten met een mogelijk (te) hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering uit voorzorg de deur wijzen (de-risken).

De invoering van het UBO-register brengt flinke administratieve lasten voor bedrijven met zich mee. Op kritiek dat het duur en fraudegevoelig zou zijn, is niet of nauwelijks gereageerd, constateert advocaat Jan van der Valk.

Op 1 augustus 2020 bestond de Wwft (de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme) twaalf jaar. Sinds 2008 zijn twaalf tuchtzaken tegen advocaten door de tuchtrechter beoordeeld. Er werden 235 Wwft-meldingen gedaan. Is dat veel of weinig? De Wwft is slechts in een beperkt aantal gevallen op de diensten van advocaten van toepassing: bij advisering over geld, vastgoed en aandelen. Het toezicht op de Wwft is pas sinds 2015 effectief. Toen werd de deken de toezichthouder. Hij kan inzage vragen in dossiers en de administratie van advocaten. Dat kon BFT in de periode daarvoor niet. Minister Dekker heeft op 21 september een rapport met een evaluatie van het ordetoezicht gepresenteerd.