Publicatie BNC Fiche inzake het voorstel EC inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme

/

Op 12 juni jl. is het BNC Fiche inzake het voorstel EC inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme gepubliceerd. De mededeling van de Europese Commissie (hierna Commissie) bevat een actieplan gericht op het EU-beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, bestaande uit zes pijlers. De mededeling volgt onder meer op het post mortem onderzoek van de Commissie naar witwaszaken met betrokkenheid van financiële instellingen uit de EU van 24 juli 2019.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 4 jaar cel tegen man met 1,4 miljoen euro in koffers op Schiphol

/

De officier van justitie heeft op maandag 8 juni vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48–jarige man uit China bij wie op 7 december 2019 €1.380.000,- werd aangetroffen in twee van zijn koffers in de bagagekelder van Schiphol. De man was vanuit Italië via Schiphol onderweg naar China.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Inhoudelijke behandeling Wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van start

/

De inhoudelijke behandeling van het in april 2020 bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is gestart. In het vorige week gepubliceerde verslag worden vele vragen aan de orde gesteld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen

/

De FIOD heeft deze week een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van witwassen van circa 180.0000 euro. Hun woning in Breda is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale documentatie. Het vermoeden is dat het echtpaar een aantal jaren gebruik heeft gemaakt van buitenlandse betaalkaarten waarmee contant geld werd opgenomen.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in witwasonderzoek na tip uit Engeland

/

De FIOD heeft zaterdag 30 mei drie mannen aangehouden in een witwasonderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na een tip uit Engeland.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^