De auteurs bespreken in dit artikel de reikwijdte van de anti-witwaswetgeving, de verplichtingen tot cliëntenonderzoek en de meldingsplicht, alsmede de hoofdlijnen van het toezicht en de (strafrechtelijke) handhaving. Ook de ontwikkelingen op basis van het Plan van Aanpak Witwassen komen aan de orde.
Read MoreDeze week werd een rapport gepubliceerd over de uitvoering van de poortwachtersfunctie van de vastgoedmakelaardij. In opdracht van de regiopolitie Oost-Nederland onderzocht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de meldingsbereidheid in deze sector. De vastgoedmakelaar is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) aangemerkt als meldingsplichtige instelling. Makelaars dienen daardoor ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland te melden.
Read MoreIs een geldstroom uit misdrijf afkomstig indien de begeleidende factuur een vals document is? Deze vraag komt in menig witwasonderzoek naar voren. De verdediging is het er vaak over eens: dat is niet mogelijk. Een valse factuur kan wellicht een illegale geldstroom verhullen. De geldstroom is dan echter niet afkomstig uit de factuur, maar uit iets anders.
Read MoreOver de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?
Read MoreDe Europese Commissie heeft op 7 mei jl. een voorstel gedaan om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog rigoureuzer aan te pakken. De Commissie heeft een ambitieus en veelzijdig actieplan bekendgemaakt met concrete maatregelen voor de komende twaalf maanden om de EU-regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter te handhaven, te controleren en te coördineren. De bedoeling is de resterende lacunes en zwakke plekken in de EU-regelgeving weg te werken.
Read More
