Algemene leidraad Wwft (relevant voor alle instellingen) in consultatie
/Op 22 december 2019 is de Algemene Leidraad Wwft ter consultatie gepubliceerd. Reageren is mogelijk tot 3 februari 2010.
Read MoreBanken werken samen met politie en justitie in ECTF (speciale taskforce) tegen cybercriminelen
/Fraudeonderzoeker/cybercrimespecialist. Zo laat het werk van Moniek de Nooij bij De Volksbank zich het best omschrijven. Daarnaast werkt De Nooij samen met andere banken, politie en justitie in ECTF – een speciale taskforce tegen cybercriminaliteit. Ook was De Nooij betrokken bij de recente Europese campagne tegen money muling. Een groeiend probleem, aldus De Nooij.
Read MoreArtikel: Money talks money laundering choices of organized crime offenders in a digital age
/In this explorative study the authors provide empirical insight into how organized crime offenders use IT to launder their money. Their empirical data consist of 30 large-scale criminal investigations into organized crime. These cases are part of the most recent, fifth data sweep of the Dutch Organized Crime Monitor (DOCM).
Read MoreBanken als verlengstuk van de opsporing?
/Recent meldde het Financiële Dagblad dat de banken nog een stapje verder gaan en dat ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank recent een convenant hebben gesloten met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de FIOD en de Financiële inlichtingen eenheid om zo gezamenlijk op te treden als Serious Crime Taskforce. Worden de banken een verlengstuk van het opsporingsapparaat?
Read MoreWwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer
/Op 10 december zijn drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer. Het gaat om (1) het voorstel voor het ubo-register, de “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten”, (2) het wetsvoorstel dat onder meer een vergunningplicht voor cryptovaluta aanbieders introduceert, de “Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” en (3) de wet die het mogelijk maakt dat de overheid bankgegevens opvraagt, de “Wet verwijzingsportaal bankgegevens”.
Read More
