De Raad van de Europese Unie heeft op 5 december conclusies aangenomen over de strategische prioriteiten voor de bestrijding van witwaspraktijken (AML) en terrorisme­financiering. In de conclusies wordt erop gewezen dat het antiwitwas­regelgevingskader recent significant is verbeterd. De vijfde herziening van de antiwitwasrichtlijn, die in mei 2018 is goedgekeurd, de nieuwe kapitaalvereisten voor banken (CRD5), die in mei 2019 zijn goedgekeurd, en de evaluatie van de werking van de Europese toezicht­houdende autoriteiten, die op 2 december is goedgekeurd, zullen allemaal leiden tot een verscherping van de regels tegen witwaspraktijken en terrorisme­financiering.

In het plan van aanpak witwassen zijn diverse maatregelen opgenomen om witwassen te voorkomen en te bestrijden, waaronder het intensiveren van de samenwerking tussen publieke en private partijen. Het plan is besproken met betrokken publieke en private partners en zij scharen zich allen achter dit plan. Zo is in dat kader onlangs de pilot Serious Crime Task Force (SCTF) van start gegaan, dat is ingebed in het Financieel Expertise Centrum.

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer, mede namens minister Grapperhaus, op 6 december jl. antwoorden op schriftelijke vragen gestuurd over het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’.

De Kamer debatteerde op 3 december jl. met minister Hoekstra (Financiën) over strengere wetgeving tegen witwassen. Fraude. Afpersing. Liquidaties. Aanslagen. Zware criminelen en terroristen begaan vele misdaden met witgewassen geld. In Nederland gaat het jaarlijks om zo'n 16 miljard euro. "Het is het uur U voor de rechtsstaat." Zo verwoordt minister Hoekstra de urgentie van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Drie wetten moeten daarbij helpen.