In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wordt ook in de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden), in tegenstelling tot voorheen, een steeds actievere rol verwacht van de niet-financiële dienstverlener in de functie van poortwachter van het financiële stelsel.
Read MoreOp 26 november jl. is Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden klokkenluidersrichtlijn van de EU gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Aan deze richtlijn moet Nederland – net als elke andere lidstaat uit de Europese Unie – op uiterlijk 17 december 2021 voldoen.
Read MoreDe openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren.
Read MoreOp 29 november jl. heeft Grapperhaus antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen (SP) inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier.
Read More“Beide verdachten hebben zich als financieel facilitator schuldig gemaakt aan het structureel witwassen van omvangrijke geldbedragen, gericht op het verhullen van de herkomst van crimineel geld.” Zo rekwireerden de officieren van justitie van het Landelijk Parket (OM) vanmiddag in een witwasonderzoek voor de rechtbank Rotterdam. Het OM eiste tegen de 58-jarige Nederlandse verdachte uit Andorra en 61-jarige Nederlandse verdachte uit Spanje gevangenisstraffen van 4,5 jaar met aftrek van het voorarrest voor het (gewoonte)witwassen van zo’n 3,5 miljoen euro tussen 14 december 2001 en 26 januari 2018.
Read More
