Parket bij de Hoge Raad 19 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1164

Het middel bevat de klacht dat uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, een geldbedrag heeft omgezet. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat van ‘omzetten’ sprake is in geval van handelingen (vervanging, ruil, investering), waardoor de betrokkene een ander voorwerp verkrijgt dat het voordeel uit het oorspronkelijk misdrijf belichaamt. Het hof heeft overwogen dat de verdachte en zijn medeverdachten het geldbedrag hebben verworven door het medeplegen van de woninginbraak in plaats, terwijl de verdachte dat geldbedrag samen met anderen op de avond van 25 december 2012 daadwerkelijk voorhanden heeft gehad en heeft verdeeld.

De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Douane. Begin september controleert de Douane een 33-jarige man die de Europese Unie wil verlaten. Hij heeft meer dan 10.000 euro contant geld bij zich, dat hij niet heeft aangegeven. De man kon geen verifieerbare verklaring geven hoe hij aan het geld was gekomen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft vandaag een plan gepresenteerd bestaande uit vijftien actiepunten voor een internationale publiek-private aanpak van financiële criminaliteit (zoals witwassen). Het plan bevat onder meer voorstellen voor een nieuwe, centrale EU-verordening, toegang tot het UBO-register, een Europese toezichthouder op het voorkomen van witwassen en een EU-brede Financial Intelligence Unit.