Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan

/

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies als hamerstuk afgedaan. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn van 2018. De wet wijzigt de Wwft, de Handelsregisterwet 2007, de Wed en de Awb en strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

/

Bij de Kamer is het voorstel van wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur aanhangig. Naar aanleiding van kamervragen is een nota van wijziging voorbereid om aan dit wetsvoorstel een verplichte risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders voorafgaand aan hun benoeming toe te voegen. Ollongren heeft besloten de nota van wijziging niet in te dienen. Reden hiervoor is het op 3 november jl. vastgestelde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, dat zeer kritisch is.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II: nieuwe instrumenten voor afpakken crimineel vermogen

/

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan, dat nieuwe instrumenten geeft om het criminele bedrijfsproces te verstoren. Zo wordt het mogelijk om crimineel geld en zaken afkomstig van criminaliteit af te pakken zonder een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling (‘non conviction based confiscation’ (NCBC))-procedure). Ook wordt een zogenoemde spoedbevriezing van een financiële transactie geïntroduceerd om te voorkomen dat crimineel geld wordt weggesluisd.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdere versterking onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Rechtspraak

/

Om de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Nederlandse rechtspraak verder te versterken, doet minister Dekker (Rechtsbescherming) samen met minister Ollongren (BZK) een aantal voorstellen om o.a. wettelijk te verbieden dat rechters een functie bekleden in de landelijke politiek en om financiële belangenverstrengeling bij rechters te voorkomen. De wijzigingen zijn mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Group op States Again Corruption (GRECO) van de Raad van Europa.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVB: WGS maakt betere bescherming samenleving tegen fraude en witwassen mogelijk

/

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) zorgt ervoor dat publieke en private partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen om de samenleving beter te kunnen beschermen tegen fraude en witwassen van geld. De wet heeft ook betrekking op samenwerkingsverbanden waar banken aan deelnemen met o.a. de politie en het Openbaar Ministerie ten aanzien van digitale fraude (ECTF), plofkraken, internetoplichting (LMIO) en financieel-economische criminaliteit (FEC).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^