Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden

/

Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze wet bevat o.a. de registratieverplichting voor crypto-instellingen. Benieuwd wat dit gaat opleveren in aantal geregistreerden maar ook naar hoe naleving van Wwft verplichtingen en het toezicht daadwerkelijk vorm zullen krijgen. In relatie daarmee zijn ook in werking getreden het (1) Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en (2) Implementatieregeling wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Afdeling adviseert over verhouding coronamaatregelen met grondrechten burgers

/

Om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn verschillende beperkende maatregelen genomen. De Tweede Kamer heeft de Afdeling advisering van de Raad van State verzocht om zogenoemde voorlichting te geven over de vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de grondrechten van iedere burger. De Kamer wil ook weten hoe de maatregelen het beste gefaseerd kunnen worden afgebouwd, terwijl de grondrechten daarbij zo min mogelijk worden beperkt. Ten slotte vraagt de Kamer op welke manier de democratische controle het beste kan worden gewaarborgd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten

/

De Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten treedt per 1 juni 2020 in werking, en vervangt daarmee de 'Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten'. Het Openbaar Ministerie heeft aan de aanwijzing twee nieuwe aandachtspunten toegevoegd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie voert strijd tegen witwasprakijken en terrorismefinanciering op

/

De Europese Commissie heeft op 7 mei jl. een voorstel gedaan om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog rigoureuzer aan te pakken. De Commissie heeft een ambitieus en veelzijdig actieplan bekendgemaakt met concrete maatregelen voor de komende twaalf maanden om de EU-regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter te handhaven, te controleren en te coördineren. De bedoeling is de resterende lacunes en zwakke plekken in de EU-regelgeving weg te werken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden naar Tweede Kamer

/

Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^